Thailand har utvidgat en utredning av ett gränsöverskridande kinesiskt kriminellt nätverk som använde olaglig kryptovalutautvinning för att tvätta över 300 miljoner dollar per år från nätbedrägerier och onlinespel.
Thailand utvidgar utredningen om kryptovalutautvinning värd 307 miljoner dollar – kinesiska finansiärer riskerar att gripas
SKRIVEN AV
DELA
Viktiga punkter
- Thailands DSI beslagtog 6 390 miningriggar efter en elstöld värd 29 miljoner dollar från PEA.
- Spårning utförd av den amerikanska säkerhetstjänsten Secret Service avslöjade att Wang Yichengs grupp tvättade 300 miljoner dollar årligen från cyberbedrägerier.
- Åklagare vid DSI förbereder en åtalsakt mot åtta misstänkta och sju PEA-tjänstemän för NACC.
Beslagtagna riggar och stulen el
Thailändska myndigheter har utvidgat en utredning av olagliga nätverk för kryptovalutagruvdrift som påstås drivas av kinesiska finansiärer som tvättade mer än 300 miljoner dollar (10 miljarder baht) årligen genom olagliga kontanttransaktioner. Avdelningen för särskilda utredningar (DSI) meddelade att det gränsöverskridande nätverket utnyttjade ett komplext finansiellt nätverk för att kanalisera pengar från onlinespel, bedrägerier via callcenter och cyberbedrägerier.
Åtgärden följer på en serie razzior år 2025 utförda av DSI:s byrå för teknik och cyberbrott, som upplöste tre stora brottssyndikat. Vid den tidpunkten beslagtog utredarna mer än 6 390 kryptovalutagruvningsanläggningar. Enligt en lokal rapport stal verksamheterna el till ett värde av nästan 29 miljoner dollar från den provinsiella elmyndigheten (PEA), vilket gör det till ett av de största stölder av statlig el i Thailands senaste historia.
Utredningen har även drabbat lokala tjänstemän. DSI har överlämnat två ärenden till den nationella antikorruptionskommissionen som riktar sig mot sju anställda vid elmyndigheten, en polis samt 13 investerare och misstänkta medbrottslingar som anklagas för att ha underlättat verksamheten.
Enligt utredarna tvättades vinsterna från dessa teknikbrott via företag och bankkonton som uppvisade ovanligt stora kassaflöden. För att flytta tillgångarna ska nätverket ha anlitat medborgare från Myanmar för att dagligen ta ut kontanter från thailändska banker, belopp som varierade mellan 910 000 och 1,5 miljoner dollar per dag, vilket motsvarar minst 307 miljoner dollar per år.
DSI tillade att amerikanska brottsbekämpande myndigheter tillhandahöll underrättelser som kopplade en nyckelperson i verksamheten, Wang Yicheng, till ett omfattande bedrägeri med digitala tillgångar. Den amerikanska säkerhetstjänsten (Secret Service) har tidigare beslagtagit mer än 17,8 miljoner dollar i digitala tillgångar kopplade till Wang, som ingår i ett större bedrägeri som orsakat skador på totalt nästan 61 miljoner dollar.
Thailändska myndigheter har utfärdat arresteringsorder för åtta misstänkta, däribland fyra kinesiska finansiärer och fyra teammedlemmar från Myanmar. De ansöker om ytterligare sju arresteringsorder och har kallat in ytterligare fem personer för att ställas inför formella åtal.
Tjänstemän vid DSI uppgav att den olagliga användningen av el för kryptovalutautvinning har utvecklats bortom enkel stöld av el och nu fungerar som en viktig mekanism för internationella kriminella syndikat att finansiera cyberbrottslighet och destabilisera landets ekonomiska och finansiella säkerhet.
Åklagarna förbereder för närvarande åtalet inför rättegången.
Den här artikeln har översatts från engelska med hjälp av AI. Den engelska originalversionen är den auktoritativa källan; automatiska översättningar kan innehålla felaktigheter, särskilt i juridisk och regulatorisk terminologi.
