NYT: WLFI, som stöds av Trump, tog emot 100 miljoner dollar från en person misstänkt för penningtvätt

Det hittills största WLFI-köpet

New York Times rapporterade att en investering på 100 miljoner dollar i World Liberty Financials WLFI-styrningstoken – det hittills största enskilda offentligt redovisade köpet av token – kan spåras tillbaka till Guren ”Bobby” Zhou, en kinesisk affärsman som för närvarande är föremål för en pågående utredning av brittiska brottsbekämpande myndigheter gällande penningtvätt.

Köpet gjordes den 26 juni via den Förenade Arabemiraten-baserade Aqua1 Foundation, något som Bitcoin.com News rapporterade om när affären genomfördes, och där Aqua1 beskrevs som WLFI:s största enskilda investerare vid den tidpunkten. Vad som inte var känt då, och som nu står i centrum för NYT:s rapportering, är vem som stod bakom Aqua1:s kapital.

Upp till 75 miljoner dollar av de 100 miljonerna dollar gick till enheter som kontrolleras av familjen Trump och närstående till World Liberty Financials medgrundare Zach Witkoff. World Liberty Financial, som lanserades 2024 som ett projekt inom decentraliserad finans (DeFi) som kopplar samman traditionell finans med blockkedjebaserade system, är grundat gemensamt av familjen Trump och familjen Witkoff, där familjen Trump har rätt till 75 % av alla intäkter från försäljningen av WLFI-tokens enligt projektets tokenstruktur. WLFI-tokens ger styrnings- och rösträtt snarare än ägarandelar i företaget.

Vem är Bobby Zhou

Zhou greps i Storbritannien i mars 2021, misstänkt för penningtvätt. En brittisk domstolshandling som lämnades in i november förra året anklagade honom för att tillsammans med fem andra personer ha deltagit i en penningtvättsverksamhet som går tillbaka till 2019. Två av Zhous långvariga anställda åtalades i september 2025, och en av dem har sedan dess erkänt sig skyldig; en rättegång för de åtalade är planerad till 2028.

Brittiska myndigheter bekräftade att utredningen mot Zhou fortfarande pågår i slutet av juli 2026. Vid sidan av detta har kinesiska domstolar utfärdat civilrättsliga domar mot Zhou på sammanlagt cirka 19,4 miljoner yuan, motsvarande cirka 2,4 miljoner dollar, för obetalda lån. Zhou har dock ännu inte formellt åtalats för något brott.

Slutligen bör det nämnas att Zhou träffade Eric Trump i Dubai för att diskutera investeringen och beskrev sitt engagemang som deltagande i ”Trump-familjens kryptosatsning”. Källan till de 100 miljoner dollar som Aqua1 använde för att köpa in sig i WLFI är fortfarande oklar, och rapporten konstaterar att inga bevis har offentliggjorts som kopplar de specifika medel som användes vid köpet till någon penningtvättsverksamhet.

Ett mönster av utländskt kapital som flödar in i WLFI

Det här är inte första gången som en WLFI-investering med utländska kopplingar har granskats, med tanke på att senator Elizabeth Warren tidigare i år uppmanade finansminister Scott Bessent att granska en separat, större WLFI-affär på 500 miljoner dollar på grund av farhågor om nationell säkerhet, efter att ett investeringsbolag med kopplingar till Förenade Arabemiraten förvärvat en andel på 49 procent i projektet strax före Trumps tillträde.

Den tidigare affären utlöste redan en utredning av ett särskilt utskott i representanthuset. Varken World Liberty Financial, Eric Trump eller Zach Witkoff har utfärdat något offentligt uttalande som svar på Times rapportering om Zhous bakgrund. Företaget har tidigare uppgett att dess försäljning av tokens uppfyller gällande krav på informationsgivning.

I vilket fall som helst bidrar avslöjandet till en växande lista av frågor om de due diligence-rutiner som ligger till grund för WLFI:s kapitalanskaffning, som redan har dragit in hundratals miljoner dollar från försäljning av tokens (både i USA och utomlands). Med tanke på att utredningen mot Zhou i Storbritannien fortfarande pågår och att en brottmålsrättegång mot hans medarbetare inte är planerad förrän 2028 är det osannolikt att ärendet kommer att lösas snabbt.