Institutionen meddelade att denna åtgärd riktar sig mot landets svarta ekonomi, som 2015 utgjorde nästan 41 % av landets BNP. Thailands centralbank tillämpar redan de föreslagna kontrollerna av stora kontanttransaktioner och förflyttningar av guldtackor, vilket har minskat volymerna avsevärt.
Bekämpning av olagliga penningflöden: Thailand inför stränga nya kontroller av stora transaktioner med stablecoins
SKRIVEN AV
DELA
Viktiga punkter
- Thailands centralbank har infört kontroller för att identifiera USDT-transaktioner, vilket begränsar möjligheterna att kringgå regleringsåtgärderna.
- Nya regler om pengarnas ursprung har minskat stora kontantuttag med 35 %, vilket har stärkt den nationella elektroniska ekonomin.
- Myndigheterna har begränsat onormala köp av guldtackor, vilket har minskat de månatliga volymerna och stärkt den lokala bahten.
Thailands centralbank riktar in sig på transaktioner med stablecoins i kampen mot den grå ekonomin
Bank of Thailand vidtar åtgärder för att stoppa tillväxten av landets blomstrande skuggekonomi genom stablecoins.
Vitai Ratanakorn, chef för Bank of Thailand, förklarade att banken, som en del av institutionens kamp för att stävja olaglig verksamhet genom det etablerade finanssystemet, införde nya kontroller av både transaktioner med stablecoins och köp av guldtackor.
Genom den nationella värdepappers- och börskommissionen (SEC) har banken inrättat ett system för att flagga transaktioner med USDT, en dollaranknad stablecoin, och konstaterade inledningsvis att vissa stora transaktioner med onormalt stora volymer kan undvika de vanliga kanalerna för att kringgå regelefterlevnadsåtgärderna.
Dessutom har banken sedan april granskat stora kontantinsättningar noggrant, vilket tvingar kunder som tar ut över 150 000 dollar att förklara varför de behöver kontanter istället för att använda elektroniska betalningsmedel.
Ratanakorn förklarade att dessa åtgärder har minskat uttagen med 35 % och tillade att redogörelser för medelkällan kommer att krävas för lika stora insättningar i framtiden.
Guldtackor är också ett mål för åtgärderna, med liknande åtgärder som syftar till att täppa till kryphål, däribland uttag av ovanligt stora mängder guld som flaggats som onormala av den nationella myndigheten för bekämpning av penningtvätt.
Dessa åtgärder har redan gett resultat och minskat volymerna av gulduttag från 4 000 kg till 700 kg per månad, vilket har dämpat förstärkningen av den thailändska bahtens värde.
Ratanakorn betonade att ”de åtgärder vi genomför är inte kortsiktiga lösningar; de kräver en kontinuerlig tillämpning av flera parallella strategier.”
Thailands svarta ekonomi tros vara en av de största i världen och står för en stor del av landets bruttonationalprodukt (BNP).
Dessa åtgärder följer på inrättandet av en databyrå i november med uppgift att utreda oregelbundna penningflöden. Vid den tidpunkten nämnde finansminister Ekniti Nitithanprapas, som leder byrån, kryptoplattformar och valutaväxlingsplatser som inkörsportar för olagliga penningflöden in i landet.
Den här artikeln har översatts från engelska med hjälp av AI. Den engelska originalversionen är den auktoritativa källan; automatiska översättningar kan innehålla felaktigheter, särskilt i juridisk och regulatorisk terminologi.
