Åtgärden, som beordrats av federala domaren Marcelo Martinez, syftar till att fastställa identiteten på ägarna till 25 plånböcker som förflyttade de medel som fanns kvar efter lanseringen av Libra, samt att frysa medlen i dessa plånböcker. Minst 10 transaktioner gick via centraliserade börser, såsom Binance, som tillämpar KYC-kontroller.
Argentinsk domare beordrar omedelbar spärrning av kryptoplånböcker kopplade till den omstridda kryptovalutan Libra
SKRIVEN AV
DELA
Viktiga punkter
- Domare Martinez fryste Libra-plånböckerna efter att polisen spårat medlen och avslöjat de nätverk som använts för att dölja dem.
- Plånböckerna förflyttade miljoner via kryptobörser, vilket gjorde det möjligt för myndigheterna att använda KYC-regler för att identifiera användarna.
- En Libra Trust förvaltar nu de återstående medlen och planerar att dela ut dem som bidrag till lokala företag.
Federal domare beordrar identifiering av ägarna till Libra-plånböckerna
Libra-fallet, där man utreder lanseringen och den efterföljande förflyttningen av de medel som tilldelats genom de kontroversiella tokenförsäljningarna, har nått nya vändpunkter i Argentina.
Enligt ett dokument som granskats av lokala medier beordrade federala domaren Marcelo Martinez identifiering och frysning av en uppsättning plånböcker kopplade till Libra efter att ha mottagit en rapport från federala polisens tekniska avdelning för cyberbrott, som rekonstruerat spåren efter dessa genom flera kryptonätverk med start i maj.
Åtgärden granskade åtta plånböcker märkta som ”Libra-teamet”, vilka hade direkt inblandning i tokenlanseringen efter att Argentinas president Javier Milei marknadsfört den på sociala medier. Rapporten dokumenterade rörelserna i dessa plånböcker, varav fyra samlade ihop nästan 57 miljoner dollar till en adress som spärrades och sedan frigavs av den amerikanska distriktsdomstolen för södra distriktet i New York, efter att domstolen fastställt att medlen inte längre riskerade att försvinna.
Den aktuella plånboken ska enligt uppgift ha blandat medel med hjälp av flera andra plånböcker. Den 10 maj skedde en massiv överföring där nästan 500 000 fördes via ett interoperabilitetsprotokoll till en Tron-adress. Denna plånbok försökte också dölja sina transaktioner, men av de 17 genomförda överföringarna gick minst 10 via Binance. På samma sätt är åtta plånböcker kopplade till Bybit, två till OKX och två till Bitfinex.
Detta skulle i teorin underlätta identifieringen av de användare som är kopplade till dessa 8,2 miljoner dollar, eftersom de flesta centraliserade börserna följer kraven på kundkännedom (KYC). Det kan dock hända att andra inte går att identifiera, eftersom vissa institutioner inte kräver kundidentifiering för dessa transaktioner.
De återstående medlen förvaltas nu av en så kallad Libra Trust, som har som mål att fördela dem till argentinska företag genom bidrag före november, och 71 ansökningar väntar redan på godkännande för att erhålla dessa förmåner.
Den här artikeln har översatts från engelska med hjälp av AI. Den engelska originalversionen är den auktoritativa källan; automatiska översättningar kan innehålla felaktigheter, särskilt i juridisk och regulatorisk terminologi.
