130 skuggkryptoplattformar utplånade i Kazakstans hänsynslösa tillslag

Kazakstan Griper Olicensierade Kryptovalutaväxlingar och Finansiell Brottslighet

Regeringar ökar tillsynen över kryptovalutamarknaderna, med Kazakstan som skärper åtgärderna mot olicensierade handelsplattformar kopplade till finansiella brott. Kairat Bizhanov, vice ordförande för Finansövervakningsbyrån (AFM), har rapporterat avslöjat under ett nyligen regeringsmöte att myndigheterna hade demonterat 130 olagliga kryptovalutaväxlingar misstänkta för att tvätta kriminella intäkter, och konfiskerat 16,7 miljoner dollar i digitala tillgångar.

Bizhanov citerades och sa:

Aktiviteterna hos 130 olicensierade kryptovalutaväxlingar inblandade i att tvätta kriminella intäkter har upphört i år. Virtuella tillgångar värda 16,7 miljoner dollar har beslagtagits.

Initiativet överensstämmer med Kazakstans lag om digitala tillgångar, som endast tillåter växlingar licensierade av Astana Financial Services Authority (AFSA) och kopplade till lokala banker att verka lagligt. Oregistrerade plattformar utanför denna ram anses olagliga.

Dessutom förklarade han att AFM hade upptäckt 81 skugggrupper med olaglig omsättning på 24 miljarder KZT (43 miljoner dollar) under 2024, vilket understryker ihållande risker kopplade till anonyma kontantuttag.

AFM, i samordning med Justitieministeriet och Ministeriet för artificiell intelligens, har infört strängare verifieringsprocedurer för företagsregistrering för att förhindra att skalbolag används i finansiella brott. Under de senaste tre åren har myndigheterna återkallat registreringen av 3 600 fiktiva företag kopplade till 30 000 bedrägliga transaktioner totalt 280 miljarder KZT.

Analytiker noterar att medan tillslaget framhäver Kazakstans starka regulatoriska hållning, skulle en tydlig och effektiv licensram kunna positionera landet som ett regionalt centrum för regelrätt blockkedjeinnovation.