ZDA in Bolivija v obsežni preiskavi pranja denarja prek kriptovalut lovita »sodobnega Pabla Escobarja«

Bolivijski uradniki se sestali z ameriško agencijo DEA za boj proti pranju denarja s kriptovalutami, povezanemu z drogami

Svetovni regulatorji krepijo svojo integracijo in sodelovanje, da bi se spopadli z uporabo kriptovalut za nezakonite namene, kot je pranje denarja, povezano z drogami.

V torek sta bolivijski vodja boja proti drogam Ernesto Justiniano in direktor bolivijske posebne enote za boj proti drogam (FELCN) Frans William Cabrera Quispe odpotovala v Washington in se sestala z ameriško agencijo za boj proti drogam (DEA), da bi okrepila sodelovanje obeh držav v boju proti trgovanju z drogami in kriminalnim organizacijam, vpletenim v te skupine.

Glavni cilj tega potovanja je bil uskladiti preiskavo kriminalnih mrež, ki stojijo za Sebastianom Marsetom, imenovanim sodobni Pablo Escobar, ki je bil 13. marca ujet v Boliviji, ter drugih kriminalnih mamilarskih skupin, ki delujejo v Latinski Ameriki. Med njimi sta First Capital Command (PCC) in Red Command (Comando Vermelho), dve brazilski skupini, ki sta obtoženi pranja milijonov z uporabo digitalnih valut.

Marset, ki je trenutno v ameriškem priporu, je obtožen pranja milijonov z uporabo »kurirjev in žetonov za prikrito dostavo velikih količin nezakonitega denarja, običajno v evrih«, kot navaja odprta obtožnica.

V pogovoru z lokalnimi mediji je Justiniano izjavil, da poleg sredstev, ki izhajajo iz prodaje teh drog, »preiskujejo tudi zadevo podjetij, ki so morda preusmerjala kemikalije« in »pranje denarja – natančneje, podjetij, ki so prejela sredstva prek kriptovalut«.

Mirko Sokol, generalni poveljnik bolivijske policije, je poudaril, da so obveščevalni podatki pokazali, da je Marset transakcije izvajal »predvsem v kriptovalutah, ne pa v fizičnem denarju«, preiskave pa sledijo tej sledi.

Pranje denarja s kriptovalutami je v porastu, preiskovalci pa opozarjajo na vse večjo uporabo kriptovalut za te nezakonite dejavnosti. Chainalysis, podjetje za analizo podatkov o blokovnih verigah, je navedlo, da se je obseg pranja denarja s kriptovalutami v letu 2025 povečal na 82 milijard dolarjev, pri čemer so v ospredju kitajske skupine.

Obseg se je od leta 2020, ko je Chainalysis zabeležil le 10 milijard dolarjev, povečal za 8-krat.