Teksaski regulativni organi so ukrepali proti domnevni shemi za vlaganje v kriptovalute in večstopenjskemu trženju (MLM), ki je obljubljala status milijonarja, pasivni dohodek in visoke mesečne donose prek pridobivanja novih članov in trgovanja s kodami. V odredbi so navedene tudi provizije za izplačila, omejitve za vlagatelje ter trditve o trgovanju z nizkim tveganjem in podporo umetne inteligence.
Teksas ustavi domnevno piramidno shemo s kriptovalutami po obljubah milijonarja o »brez tveganja«
NAPISAL
DELI
Ključne ugotovitve
- Naborniški delavci so vlagateljem domnevno obljubljali, da bodo v nekaj mesecih postali milijonarji z agresivnimi spodbudami za priporočanje.
- Regulatorji so navedli trditve o 60-odstotnih mesečnih donosih, zaščiti glavnice in 99,6-odstotni uspešnosti trgovanja.
- Vlagatelji so se soočali z ovirami pri izplačilu, ki so vključevale 20-odstotno provizijo za obdelavo in kasnejši 12-odstotni strošek, povezan z davki in prenosi sredstev.
Odredba v Teksasu opozarja na donose kriptovalut, pridobivanje novih članov in omejitve za vlagatelje
Teksaska državna komisija za vrednostne papirje je 3. junija izjavila, da je izdala nujni nalog za prenehanje in opustitev dejavnosti proti družbama BG Wealth Sharing LTD in DSJ Exchange PTY Ltd. Nalog je usmerjen v domnevno shemo kriptovalutnih naložb in večstopenjskega trženja (MLM), namenjeno vlagateljem v Teksasu. Regulatorji so DSJ opisali kot domnevno kripto borzo, povezano s pasivnimi naložbami in trditvami o trgovanju z umetno inteligenco.
Odredba navaja tudi družbe BG Wealth Sharing Group LLC, Thaddious Thomas in Gagandeep Sarkaria. Regulatorji so poročali, da je družba BG Wealth vlagateljem pošiljala trgovalne kode prek aplikacije za sporočanje Bonchat in jim naročila, naj kode vneso na domnevni kriptovalutni borzi DSJ. Ta postopek je vlagateljem omogočal le malo nadzora nad trgovanjem, hkrati pa je dajal vtis, da je platforma aktivna. Nagradilo je tudi pridobivanje novih članov, saj so udeleženci prejeli več trgovalnih kod, če so v program pritegnili druge.
Regulator je navedel:
„Naborniki so vlagatelje domnevno privabili z obljubami, da lahko majhen začetni depozit ustvari ‚doživljenjski mesečni dohodek‘ in udeležence v nekaj mesecih spremeni v milijonarje z agresivnimi bonusi za pridobivanje novih članov.“
Shema je uporabila več pritiskovnih točk, da bi vzbudila zaupanje vlagateljev. Regulatorji so navedli trditve o 99,6-odstotni stopnji uspešnosti, zajamčeni zaščiti glavnice, mesečnih donosih v višini vsaj 60 % in podvojitvi glavnice v približno 40 dneh. Te obljube so dajale vtis, da je platforma sistematična in nizkoriskovna. Odredba navaja, da so se vlagatelji zanašali na strokovne sisteme, strategije, ki temeljijo na umetni inteligenci, in načrtovane trgovalne kode.
Pristojbine za izstop in ukrepi države zbujajo zaskrbljenost vlagateljev glede tveganja
Nujni nalog za prenehanje in opustitev navaja, da so vlagatelji, ki so želeli izplačilo, morali plačati stroške obdelave v višini približno 20 % vrednosti računa. Odgovorni so to pristojbino predstavili kot ukrep proti arbitraži in pranju denarja. Teksas je poročal tudi, da je BG Wealth kasneje zahteval še dodatnih 12 % vrednosti računa vsakega vlagatelja. To plačilo je bilo povezano z davki in pristojbinami za prenos računa.
Regulator je opozoril:
„Po onemogočenju standardnih izplačil s računa so upravljavci od žrtev zahtevali, da iz lastnega žepa plačajo dodatnih 12 % ‚izstopnega davka‘ ali ‚stroškov usklajevanja‘, preden so lahko sprostili kakršna koli sredstva.“
Teksas se je pridružil Washingtonu in Havajem pri sprejemanju uradnih državnih ukrepov v zvezi z vrednostnimi papirji, ki vključujejo BG Wealth Sharing ali povezane subjekte. Tudi Utah in Aljaska sta izdala opozorila vlagateljem v zvezi z BG Wealth Sharing in DSJ Exchange, vendar ta opozorila niso bila uradna odredba o prenehanju in opustitvi. Širši odziv kaže, kako je ta operacija dosegla vlagatelje v več državah.
Izstopna strategija je ustvarila še eno tveganje za vlagatelje. Po regulativnih opozorilih so anketiranci za trditve o goljufiji krivili DSJ in vlagatelje usmerili k HQIEX, ki je v odredbi opisana kot nadomestna borzna storitev. Ta premik je lahko ohranjal zanimanje žrtev, hkrati pa povečal negotovost. Prav tako je preusmeril pozornost od dvigov sredstev, manjkajočih razkritij, skrbništva sredstev, trgovalne dejavnosti in pomislekov glede mešanja sredstev.
