Nacionalna policija je pridržala šest oseb, povezanih z gangom »Tren de Aragua«, zaradi domnevne vpletenosti v vrsto nasilnih ropov, usmerjenih proti znanim osebam, ki so imele v lasti dragulje in kriptovalute. Skupina je v nekaterih primerih žrtve zvezala in jih zadrževala pod grožnjo z orožjem.
Španska nacionalna policija razbila nasilno kriminalno združbo, ki se ukvarja z ropi kriptovalut in je povezana z združbo »Tren de Aragua«
NAPISAL
DELI
Ključne ugotovitve
- Španska nacionalna policija je prijela 6 članov Tren de Aragua zaradi kraje kriptovalut v vrednosti 1,3 milijona evrov, trije pa so bili nato zaprti.
- Tren de Aragua je ogrozila varnost trga in ukradla kriptovalute v vrednosti 1,3 milijona evrov, zaradi česar je Španija morala kazensko preganjati šest osumljencev.
- Po sankcijah OFAC proti kriptovalutam iz leta 2024 so ZDA Tren de Aragua označile za FTO, da bi preprečile globalno pranje denarja.
Španska nacionalna policija je razbila kriminalno skupino, povezano s Tren de Aragua
Španska nacionalna policija je razbila organizacijo, ki je napadala znane osebnosti, ki so imele v lasti dragulje, gotovino in kriptovalute.
V četrtek je policija razkrila aretacijo 6 oseb, ki so bile domnevno del te organizacije, povezane z venezuelsko kriminalno skupino Tren de Aragua. Nacionalna policija je preiskavo te skupine začela avgusta 2025 ob preiskavi vloma v hišo v Madridu. V tem primeru je bilo ukradenih za 1,5 milijona evrov nakita in ur ter za 1,3 milijona evrov kriptovalut.
Nekateri od posameznikov, ki so že v policijskem priporu, so bili vpleteni v podobne tatvine, pri katerih so žrtve zvezali, jim zamašili usta in jih držali pod pištolo, da bi jih prisilili, da izročijo svoje kriptovalute in fiat denar, pri čemer so za dosego teh ciljev uporabljali nenehno nasilje.
Policijsko poročilo navaja, da je v enem primeru, ko se je žrtev upirala, padel strel, ki je ogrozil življenje žrtve.
Agentje so navedli, da je skupina najprej preučila svoje tarče in izbrala le znane osebe, ki so bile postavljene pod nadzor, nato pa so bile pod različnimi pretvezami prisiljene na srečanje v počitniških apartmajih.
Skupina je zdaj obtožena članstva v kriminalni organizaciji, nasilnega ropa, nezakonitega pridržanja, goljufije in kaznivih dejanj proti javnemu zdravju. Za tri člane skupine je že bil izdan nalog za pripor.
Tren de Aragua, kriminalna organizacija venezuelskega porekla, je bila izpostavljena zaradi vključevanja kriptovalut v svoja kriminalna orodja, vključno s krajo kriptovalut in pranjem denarja iz kriptovalut v svojem portfelju nezakonitih dejavnosti.
Ameriško zunanje ministrstvo je februarja 2025 organizacijo Tren de Aragua označilo za tujo teroristično organizacijo (FTO) in posebej določenega globalnega terorista (SDGT). Leta 2024 jo je Urad za nadzor nad tujimi sredstvi (OFAC) sankcioniral zaradi pranja denarja prek kriptovalut.
Poleg tega so čilske oblasti julija razorožile povezano podskupino »Tren del Mar«, ki je prala več kot 13,5 milijona dolarjev in se zgledovala po skupinah, kot je kartel Sinaloa.
