Mreža za trgovanje z drogami na darknetu je za skrivanje svojega denarja uporabljala kriptovalute – Binance je Indiji pomagal zamrzniti njena sredstva

Blockchain je pustil sled kljub tajnosti mreže

Mreža za trgovanje z drogami v temnem spletu je domnevno uporabljala kriptovalute, šifrirane platforme za sporočanje in anonimne spletne tržnice, da bi skrila svoje dejavnosti po vsej Indiji. Vendar so preiskovalci navedli, da je njena aktivnost v verigi blokov razkrila finančno sled.

Kriptovalutna borza Binance je 22. julija razkrila podrobnosti preiskave in opisala, kako je njena preiskovalna ekipa sodelovala z indijskim Uradom za nadzor nad drogami (NCB) in Indijskim svetom za varnost podatkov (DSCI).

Po navedbah Binancea so preiskovalci med operacijo sledili tokovom kriptovalut, identificirali povezane denarnice in zamrznili sredstva. Podjetje je izjavilo:

»V tej operaciji sta Binance in DSCI zagotovila ključne analize verige blokov in sledenje denarnicam, kar je organom pomagalo identificirati in zamrzniti sredstva v kriptovalutah, povezana s skupino Team Kalki.«

Preiskovalci so navedli, da je skupina Team Kalki za distribucijo drog, pridobljenih od mednarodnih dobaviteljev, uporabljala platformo za šifrirano sporočanje Session, forum na temnem spletu Dread ter dostave prek »mrtvih točk«. Pristojni organi so iz domačih in mednarodnih pošiljk, povezanih z mrežo, zasegli tisoče enot drog.

Blockchain Intelligence širi obseg delovanja organov pregona

Primer kaže, kako lahko preiskovalci poleg fizičnih dokazov sledijo tudi digitalnemu denarju. Javni zapisi v verigi blokov lahko razkrivajo gibanje sredstev in povezane denarnice, kar organom omogoča, da v sodelovanju z borzami zamrznejo sredstva, povezana s kaznivimi dejanji.

Indijska agencija za boj proti drogam je operacijo podrobno opisala v uradni izjavi NCB o skupini Team Kalki v začetku tega meseca, medtem ko je Binance v svoji izjavi z dne 22. julija opisal analitiko in podatke o denarnicah, ki so bili posredovani preiskovalcem.

S.B. Seker, vodja Binance za regijo APAC, je dejal, da lahko pregledna infrastruktura blockchaina olajša preiskovanje nezakonitih transakcij:

»Ta preglednost je dejansko pomembna prednost – organom omogoča, da učinkoviteje sledijo, preiskujejo in obravnavajo nezakonita dejanja.«

Dejal je, da lahko združevanje preglednosti blockchaina s pregonom kriminala razbije kriminalne organizacije in podpre preiskave, ki vključujejo digitalna sredstva. Podobno sodelovanje je bilo poudarjeno med indijskim pregonom sindikata »Ketamelon« na darknetu, še eno preiskavo, v kateri so za sledenje nezakonitih dejavnosti s kriptovalutami uporabili podatke iz blockchaina.

Izvršni direktor Binance pravi, da kriptovalute puščajo sled za preiskave

Izvršni direktor Binancea Richard Teng je podal komentar, potem ko je operacija postala javna. V objavi z dne 27. julija na X je zapisal:

»Kriptovalute niso najboljši prijatelj kriminalcev – pogosto so prav sled, ki jih ujame. Binance in DSCI sta podprla indijsko NCB pri razbitju mamilarskega omrežja na darknetu s sledenjem tokov sredstev v verigi. Tako izgleda prava odgovornost v verigi blokov.«

Primer »Team Kalki« je še en primer, kako organi uporabljajo analitiko blockchaina za preganjanje kriminalnih mrež. V začetku tega leta je pomoč Binance pri razbitju trga z drogami na darknetu v vrednosti 100 milijonov dolarjev pokazala, kako lahko borze in organi pregona sledijo nezakonitim kriptovalutam prek meja.