Kripto »likvidnostni skladi« prikrivajo 328 milijonov dolarjev veliko Ponzi shemo, izvršni direktor aretiran

Razkrita kripto Ponzijeva shema v vrednosti 328 milijonov $: izvršni direktor Goliath Ventures aretiran v zvezni zadevi goljufije

Zvezni organi še naprej ciljajo na obsežne primere finančnih goljufij po vsej Združenih državah. Urad ameriškega tožilca za srednje okrožje Floride je 24. februarja objavil aretacijo izvršnega direktorja Goliath Ventures Christopherja Alexandra Delgada zaradi obtožb elektronske goljufije (wire fraud) in pranja denarja, povezanih z domnevno kriptovalutno naložbeno shemo v višini 328 milijonov dolarjev.

V objavi je pojasnjeno:

»Delgadova shema je vključevala nagovarjanje žrtev, naj vložijo znatne vsote denarja na podlagi lažnih in goljufivih obljub mesečnih donosov, ustvarjenih prek kriptovalutnih ‘likvidnostnih bazenov’.«

»Žrtve so bile napeljane, da so Goliathu dale denar prek osebnih priporočil, profesionalnih marketinških gradiv, luksuznih dogodkov, dobrodelnih sponzorstev in nekaterih mesečnih izplačil domnevnih donosov, kar je bilo vse zasnovano za utrditev verodostojnosti Goliatha pri vlagateljih,« je navedel Urad ameriškega tožilca za srednje okrožje Floride. »Na podlagi teh lažnih in goljufivih navedb je Goliath od žrtev-vlagateljev pridobil najmanj 328 milijonov dolarjev.«

Tožilci trdijo, da je Delgado, 34, iz Apopke, od januarja 2023 do januarja 2026 upravljal Goliath Ventures, prej znan kot Gen-Z Venture Firm, kot Ponzijevo shemo, pri čemer je za vzdrževanje delovanja uporabljal sredstva novih vlagateljev, namesto da bi kapital vložil v legitimne kriptovalutne likvidnostne bazene.

»Čeprav je Goliath predstavljal, da bo sredstva žrtev-vlagateljev umestil v kriptovalutne likvidnostne bazene, so bila v resnici sredstva večinoma uporabljena za izplačevanje domnevnih donosov prejšnjim vlagateljem, za vračilo glavnice vlagateljem, ki so to zahtevali, ter za Goliathova ekstravagantna poslovna srečanja, praznične zabave in luksuzne potovalne nastanitve,« so organi dodatno podrobno navedli in dodali:

»Z denarjem žrtev-vlagateljev je Delgado kupil štiri stanovanjske nepremičnine, vsako v vrednosti med 1,15 milijona in 8,5 milijona dolarjev … Če bo spoznan za krivega po vseh točkah, Delgadu grozi najvišja kazen 30 let zveznega zapora.«

Primer je napovedal ameriški tožilec Gregory W. Kehoe, preiskujeta pa ga preiskovalna služba Internal Revenue Service Criminal Investigation in Homeland Security Investigations. Tožilci poudarjajo, da kazenska ovadba vsebuje navedbe, obtoženi pa velja za nedolžnega, dokler mu krivda ni dokazana.

FAQ 🧭

• Kakšne so glavne obtožbe proti Christopherju Alexandru Delgadu?
  Sooča se z zveznimi obtožbami elektronske goljufije (wire fraud) in pranja denarja, povezanimi z domnevno kriptovalutno naložbeno shemo.
• Koliko denarja naj bi tožilci trdili, da je bilo zbranega od vlagateljev?
  Organi trdijo, da je Goliath Ventures od žrtev-vlagateljev pridobil najmanj 328 milijonov dolarjev.
• Za kaj naj bi preiskovalci navedli, da so bila uporabljena sredstva vlagateljev?
  Tožilci trdijo, da so bila sredstva uporabljena za izplačevanje prejšnjih vlagateljev ter financiranje luksuznih nepremičnin in dogodkov.
• Kakšna je morebitna kazen, če bo Delgado obsojen?
  Če bo obsojen po vseh točkah, mu grozi najvišja kazen do 30 let zveznega zapora.