CFTC uporablja Microsoftova orodja za umetno inteligenco za nadzor nad trgi kriptovalut in napovednih trgov, je predsednik povedal Kongresu

Ključne ugotovitve:

• Predsednik CFTC Michael Selig je potrdil, da agencija uporablja AI in avtomatizacijska orodja za nadzor trgov, pri čemer je število zaposlenih od proračunskega leta 2024 zmanjšano za 20 %.
• Šest računov Polymarket je po poročanju zaslužilo 1,2 milijona dolarjev s stavami na ameriške napade na Iran nekaj ur pred akcijo 28. februarja, kar je sprožilo alarm glede trgovanja z notranjimi informacijami.
• Selig je označil dvostransko zakonodajo o strukturi trga kriptovalut v okviru Zakona o jasnosti (Clarity Act) za bistveno in pozval Kongres, naj predlog zakona posreduje predsedniku v letu 2025.

Selig meni, da je Clarity Act nujen, saj se CFTC sooča z ostro kritiko Kongresa zaradi strahov pred trgovanjem z notranjimi informacijami na Polymarketu

Predsednik Michael Selig, ki je prisegel približno 100 dni pred zaslišanjem, je pričal, da je Komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) odobrila uporabo Microsoft 365 Copilot za vse svoje zaposlene in gradi nove nadzorne sisteme na podlagi umetne inteligence za odkrivanje goljufij, manipulacij trga in trgovanja z notranjimi informacijami. Število zaposlenih v agenciji se je zmanjšalo s 708 polno zaposlenih ob koncu proračunskega leta 2024 na približno 543, kar je zmanjšanje za več kot 20 %. Selig je zagovarjal zmanjšanje števila zaposlenih in komisiji povedal, da agencija deluje učinkoviteje kot kdaj koli prej.

Članica odbora Angie Craig iz Minnesote je neposredno ugovarjala. Craig je trdila, da CFTC ne more ustrezno nadzorovati digitalnega trgovanja s surovinami in trgov napovedi z zaposlenimi, katerih število je nižje od tistega, kar je zahtevala prva Trumpova administracija. Pozvala je, naj se agenciji zagotovi polno financiranje, in dejala, da kongres nikoli ni nameraval, da bi CFTC vodil en sam komisar. Selig je trenutno edini komisar na položaju, štiri mesta pa so prazna.

Več članov je Seliga vprašalo o vzorcu pravočasnih trgovanj na Polymarketu, Kalshiju in drugih platformah, povezanih z občutljivimi vladnimi ukrepi. Poslanec Jim McGovern iz Massachusettsa je navedel približno 500 milijonov dolarjev terminskih pogodb na nafto in delnice, sklenjenih tik pred tem, ko je predsednik Trump 23. marca ob 7:04 zjutraj na Truth Social objavil, da so ZDA začele pogovore o premirju z Iranom. Poslanka April McClain Delaney in drugi so se sklicevali na poročilo agencije Reuters, da je šest novo odprtih računov na platformi Polymarket zaslužilo približno 1,2 milijona dolarjev s stavami, da bodo ZDA izvedle zračne napade na Iran, pri čemer so bili ti računi financirani v 24 urah po napadih.

Selig je med zaslišanjem ponovil politiko ničelne tolerance do trgovanja z notranjimi informacijami, vendar ni hotel potrditi ali zanikati, ali CFTC preiskuje kakšne konkretne posle, saj bi to po njegovih besedah lahko ogrozilo tekoče preiskave. Dejal je, da oddelek agencije za izvrševanje, ki ga vodi David Miller, nekdanji agent CIA in tožilec južnega okrožja New Yorka, aktivno zaposluje nove sodelavce.

Glede digitalnih sredstev je Selig izrazil močno podporo zakonu CLARITY, dvostranski zakonodaji o strukturi trga kriptovalut, ki jo je ta odbor predlagal. Članom je povedal, da je zakon nujen za končanje večletne regulativne nejasnosti, ki je razvijalce in inovatorje potisnila v tujino. Dejal je, da sta CFTC in ameriška Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) že podpisali skupno razlago, ki pojasnjuje, katera kriptosredstva se štejejo za vrednostne papirje in katera za blago. Agenciji sta sklenili tudi memorandum o soglasju za usklajevanje nadzora, izmenjave informacij in oblikovanja pravil.
Selig je podrobno obravnaval trge napovedi. Agencija je marca 2025 izdala predhodno obvestilo o predlaganem oblikovanju pravil, v katerem je pozvala javnost k oddaji pripomb o tem, kako regulirati pogodbe o dogodkih, ki so izvedeni finančni instrumenti, s katerimi se trguje na registriranih borzah. Odboru je povedal, da CFTC na svojih reguliranih platformah ni dovolila pogodb, povezanih z vojno, terorizmom ali atentati, vendar ni želel vnaprej presojati izida postopka sprejemanja pravil. Več demokratov, med njimi poslanec Jim Costa iz Kalifornije in poslanka Teresa Leger Fernandez iz Nove Mehike, je trdilo, da športne pogodbe na trgih napovedi neposredno spodkopavajo sporazume o plemenih igralnicah in državno suverenost.

Poslanec Austin Scott iz Georgije je izrazil zaskrbljenost glede platform decentraliziranih borz (DEX), kot je Hyperliquid, ki ponuja večne pogodbe na surovo nafto brez ločenih sredstev, nadzora trga ali ameriškega nadzora. Scott je dejal, da lahko obseg trgovanja na teh platformah doseže 200.000 naročil na sekundo in bi lahko vplival na domače cene bencina. Selig je dejal, da CFTC spremlja te offshore trge in želi to dejavnost ponovno vključiti v domačo regulacijo.

Selig je odboru povedal, da je agencija sprejela tudi ukrepe za pojasnitev kapitalske obravnave stabilnih kriptovalut za plačila, izdala smernice o tokeniziranem zavarovanju in opredelila obveznosti za razvijalce programske opreme s sedežem v ZDA, ki gradijo na infrastrukturi blockchain. Zakonodajo je označil za edini način, da se te zaščite dolgoročno zavarujejo pred prihodnjimi upravnimi spremembami.

Na zaslišanju so obravnavali tudi naraščajoče cene gnojil, zaskrbljenost glede 24-urnih modelov trgovanja s pogodbami na kmetijske surovine, stabilnost financiranja sklada CFTC za prijavitelje nepravilnosti ter prizadevanja več članov za kodifikacijo obstoječih pisem o neukrepanju, ki ščitijo pokojninske načrte cerkva in univerzitetne sklade pred zahtevami za registracijo upraviteljev skladov surovin.

Predsednik odbora GT Thompson iz Pensilvanije je zaključil z izjavo, da bosta s Craigom poslala pismo Beli hiši, v katerem bosta pozvala k takojšnji imenovanju usposobljenih posameznikov za zapolnitev vseh štirih prostih mest komisarjev na dvostranski osnovi. Zapis zaslišanja bo ostal odprt 10 dni.