Institucija je sporočila, da je ta ukrep usmerjen v sivo gospodarstvo države, ki je do leta 2015 predstavljalo skoraj 41 % njenega BDP. Tajska centralna banka že izvaja predlagane preglede velikih gotovinskih transakcij in pretoka zlatih palic, s čimer se je obseg teh transakcij znatno zmanjšal.
Boj proti nezakonitim tokovom: Tajska uvaja stroge nove preglede pri trgovanju s stabilnimi kriptovalutami v velikih količinah
NAPISAL
DELI
Ključne ugotovitve
- Tajska banka je uvedla preglede za zaznavanje transakcij v USDT, s čimer omejuje izogibanje ukrepom za zagotavljanje skladnosti.
- Nova pravila o izvoru sredstev so zmanjšala obseg velikih dvigov gotovine za 35 %, s čimer so spodbudila nacionalno elektronsko gospodarstvo.
- Oblasti so omejile nenormalno nakupovanje zlatih palic, s čimer so zmanjšale mesečne obsege in okrepile lokalni baht.
Tajska centralna banka se v boju proti sivi ekonomiji osredotoča na transakcije s stabilnimi kriptovalutami
Tajska centralna banka sprejema ukrepe za zaustavitev rasti cvetoče sive ekonomije v državi prek stabilnih kriptovalut.
Vitai Ratanakorn, guverner Banke Tajske, je izjavil, da banka v okviru boja institucije za omejevanje nezakonitih dejavnosti prek uveljavljenega finančnega sistema uvaja nove kontrole tako za transakcije s stabilnimi kriptovalutami kot za nakupe zlata v palicah.
Prek nacionalne Komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC) je banka vzpostavila sistem za označevanje transakcij z uporabo USDT, stabilne kriptovalute, vezane na dolar, in sprva ugotovila, da nekatere velike transakcije z nenavadno velikimi obsegi morda izogibajo rednim kanalom, da bi se izognile ukrepom za zagotavljanje skladnosti.
Poleg tega banka od aprila natančno preverja velika gotovinska vplačila, pri čemer od strank, ki dvignejo več kot 150.000 dolarjev, zahteva, da pojasnijo, zakaj potrebujejo gotovino namesto elektronskega denarja.
Ratanakorn je pojasnil, da so ti ukrepi zmanjšali število takih dvigov za 35 %, ter dodal, da bodo v prihodnje za enako velike vloge potrebna pojasnila o izvoru sredstev.
Cilj ukrepov so tudi zlati lingoti, pri čemer se z podobnimi ukrepi poskuša zapreti vrzeli v zakonodaji, vključno z dvigi nenavadno velikih količin zlata, ki jih je nacionalni urad za preprečevanje pranja denarja označil za nenormalne.
Ti ukrepi so že prinesli rezultate, saj so zmanjšali obseg dvigov zlata s 4.000 kg na 700 kg na mesec, s čimer so ublažili krepitev vrednosti tajskega baht.
Ratanakorn je poudaril, da »ukrepi, ki jih izvajamo, niso kratkoročne rešitve; zahtevajo neprekinjeno izvajanje več vzporednih strategij«.
Tajska siva ekonomija velja za eno največjih na svetu in predstavlja velik delež bruto domačega proizvoda (BDP) države.
Ti ukrepi sledijo novembrski ustanovitvi urada za podatke, ki preiskuje nepravilne denarne tokove. Takrat je finančna ministrica Ekniti Nitithanprapas, ki vodi ta urad, omenila kriptovalutne platforme in menjalnice kot vstopne točke za nezakonite denarne tokove v državo.
Ta članek je bil iz angleščine preveden z umetno inteligenco. Izvirna angleška različica je verodostojni vir; samodejni prevodi lahko vsebujejo netočnosti, zlasti pri pravni in regulativni terminologiji.
