Ukrep, ki ga je odredil zvezni sodnik Marcelo Martinez, ima za cilj ugotoviti identiteto lastnikov 25 denarnic, prek katerih so bila prenesena sredstva, ki so ostala po uvedbi Libre, ter zamrzniti sredstva v teh denarnicah. Vsaj 10 transakcij je potekalo prek centraliziranih borz, kot je Binance, ki izvajajo KYC-preverjanja.
Argentinski sodnik odredil nujno zamrznitev kriptovalutnih denarnic, povezanih s kontroverznim tokenom Libra
NAPISAL
DELI
Ključne ugotovitve
- Sodnik Martinez je zamrznil denarnice Libra, potem ko je policija sledila sredstvom in razkrila omrežja, ki so se uporabljala za njihovo skrivanje.
- Denarnice so prek kriptovalutnih borz prenesle milijone, kar je organom omogočilo, da so s pomočjo pravil KYC identificirali uporabnike.
- Preostala sredstva zdaj upravlja sklad Libra Trust, ki jih namerava razdeliti v obliki donacij lokalnim podjetjem.
Zvezni sodnik odredil identifikacijo lastnikov denarnic Libra
V zadevi Libra, v kateri se preiskuje uvedba in poznejše gibanje sredstev, dodeljenih prek sporne prodaje tokenov, je v Argentini prišlo do novih razvojev.
Glede na dokument, ki so ga pregledali lokalni mediji, je zvezni sodnik Marcelo Martinez odredil identifikacijo in zamrznitev niza denarnic, povezanih z Libro, potem ko je prejel poročilo tehničnega oddelka za kiberkriminaliteto zvezne policije, ki je rekonstruiral njihovo pot skozi več kriptovalutnih omrežij od maja dalje.
V okviru tega ukrepa so bili podrobno pregledani osem denarnic, označenih kot »Libra team«, ki so bile neposredno vključene v uvedbo tokenov, potem ko jih je argentinski predsednik Javier Milei promoviral na družbenih omrežjih. Poročilo je zabeležilo gibanje teh denarnic, pri čemer so štiri od njih združile skoraj 57 milijonov dolarjev na naslov, ki ga je blokiralo in sprostilo Okrožno sodišče Združenih držav za južni okraj New Yorka, potem ko je ugotovilo, da sredstvom ne grozi več tveganje izgube.
Zadevna denarnica je domnevno mešala sredstva z uporabo več drugih denarnic. 10. maja je prišlo do obsežnega premika sredstev, pri katerem je bilo prek protokola za medsebojno povezljivost na naslov Tron preusmerjenih skoraj 500 tisoč. Ta denarnica je prav tako poskušala zamegliti svoje transakcije, vendar je od 17 izvedenih premikov vsaj 10 potekalo prek Binance. Podobno je osem denarnic povezanih z Bybitom, dve z OKX in dve z Bitfinexom.
To bi v teoriji pomagalo identificirati uporabnike, povezane s temi 8,2 milijona dolarjev, saj večina centraliziranih borz upošteva zahteve »poznaj svojega stranko« (KYC). Kljub temu nekateri morda ne bodo identificirani, saj nekatere institucije za te operacije ne zahtevajo identifikacije strank.
Preostala sredstva zdaj upravlja tako imenovani »Libra Trust«, katerega cilj je, da jih do novembra v obliki subvencij razdeli argentinskim podjetjem, pri čemer je za prejem teh sredstev že vloženih 71 vlog, ki čakajo na odobritev.
Ta članek je bil iz angleščine preveden z umetno inteligenco. Izvirna angleška različica je verodostojni vir; samodejni prevodi lahko vsebujejo netočnosti, zlasti pri pravni in regulativni terminologiji.
