Thajsko rozšírilo vyšetrovanie nadnárodnej čínskej zločineckej siete, ktorá prostredníctvom nelegálneho ťaženia kryptomien prala ročne viac ako 300 miliónov dolárov získaných z online podvodov a hazardných hier.
Thajsko rozširuje vyšetrovanie ťažby kryptomien v hodnote 307 miliónov dolárov, pričom čínskym finančníkom hrozí zatknutie
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Kľúčové informácie
- Thajská DSI zabavila 6 390 ťažobných zariadení po krádeži elektrickej energie v hodnote 29 miliónov dolárov od spoločnosti PEA.
- Sledovanie americkej Tajnej služby odhalilo, že skupina Wang Yichenga ročne prala 300 miliónov dolárov z kybernetických podvodov.
- Prokurátori DSI pripravujú obžalobu proti 8 podozrivým a 7 úradníkom PEA pre NACC.
Zabavené zariadenia a odcudzená elektrická energia
Thajské orgány rozšírili vyšetrovanie nelegálnych sietí na ťažbu kryptomien, ktoré údajne prevádzkovali čínski finančníci a ktoré ročne prali viac ako 300 miliónov dolárov (10 miliárd bahtov) prostredníctvom nelegálnych hotovostných operácií. Oddelenie špeciálneho vyšetrovania (DSI) oznámilo, že táto nadnárodná sieť využívala zložitú finančnú sieť na presúvanie peňazí z online hazardu, podvodov prostredníctvom call centier a kybernetických podvodov.
Tento krok nadväzuje na sériu razií, ktoré v roku 2025 vykonalo Oddelenie pre technológiu a kybernetickú kriminalitu DSI, pričom rozbilo tri veľké zločinecké syndikáty. V tom čase vyšetrovatelia zaistili viac ako 6 390 zariadení na ťažbu kryptomien. Podľa miestnej správy tieto operácie ukradli elektrickú energiu v hodnote takmer 29 miliónov dolárov od Provinciálneho úradu pre elektrickú energiu (PEA), čím sa stali jednou z najväčších krádeží štátnych verejných služieb v nedávnej histórii Thajska.
Vyšetrovanie zasiahlo aj miestnych úradníkov. DSI postúpilo Národnej protikorupčnej komisii dva prípady zamerané na siedmich zamestnancov elektrárenskej spoločnosti, jedného príslušníka bezpečnostných zložiek a 13 investorov a podozrivých spolupáchateľov obvinených z napomáhania tejto operácii.
Podľa vyšetrovateľov boli zisky z týchto technologických trestných činov prané prostredníctvom podnikateľských subjektov a bankových účtov, na ktorých sa zaznamenali neobvykle vysoké objemy peňažných tokov. Na presun aktív si sieť údajne najala občanov Mjanmarska, ktorí denne vyberali hotovosť z thajských bánk v rozmedzí od 910 000 do 1,5 milióna dolárov, čo predstavuje celkovo najmenej 307 miliónov dolárov ročne.
DSI dodala, že americké orgány činné v trestnom konaní poskytli spravodajské informácie, ktoré spájajú kľúčovú postavu tejto operácie, Wanga Yichenga, s rozsiahlym podvodom s digitálnymi aktívami. Americká tajná služba už skôr zabavila digitálne aktíva v hodnote viac ako 17,8 milióna dolárov spojené s Wangom, ktoré boli súčasťou rozsiahlejšieho podvodného schématu, ktorý spôsobil celkové škody vo výške takmer 61 miliónov dolárov.
Thajské orgány vydali zatykače na osem podozrivých, vrátane štyroch čínskych finančníkov a štyroch členov tímu z Mjanmarska. Žiadajú o vydanie ďalších siedmich zatykačov a predvolali ďalších päť osôb, aby čelili formálnym obvineniam.
Predstavitelia DSI uviedli, že nelegálne využívanie elektrickej energie na ťažbu kryptomien už dávno prekročilo rámec jednoduchého krádeže energie a slúži ako kľúčový mechanizmus medzinárodných zločineckých syndikátov na financovanie kyberzločinu a destabilizáciu hospodárskej a finančnej bezpečnosti krajiny.
Prokurátori v súčasnosti pripravujú spis na súdne konanie.
Tento článok bol preložený z angličtiny pomocou umelej inteligencie. Pôvodná anglická verzia je autoritatívnym zdrojom; automatické preklady môžu obsahovať nepresnosti, najmä v právnej a regulačnej terminológii.
