Taiwanský súd odsúdil vodcu veľkej krypto-podvodnej skupiny, muža s priezviskom Shih, na 22 rokov väzenia. Celkovo bolo obžalovaných 14 osôb.
Taiwanský súd odsúdil vodcu podvodnej skupiny Cointhink na 22 rokov väzenia po tom, čo podvod s USDT postihol 1 539 ľudí
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Kľúčové body
- Shih bol na Taiwane odsúdený na 22 rokov väzenia za vedenie podvodnej krypto-skupiny Cointhink.
- Skupina vyprala 71,3 milióna USD prostredníctvom USDT spoločnosti Tether, čím odhalila riziká spojené s neoverenými platformami na výmenu kryptomien.
- Obvinený Shih sa môže proti svojmu 22-ročnému trestu odvolať, zatiaľ čo prokurátori sa snažia zabaviť majetok 14 obžalovaných.
Obete boli oklamané falošnými referenciami
Mozog veľkého kryptomenového podvodu pôsobiaceho pod názvom Cointhink Technology bol odsúdený na 22 rokov väzenia po tom, čo táto sieť podvodom pripravila viac ako 1 500 investorov o sumu presahujúcu 37,14 milióna USD (1,2 miliardy NT$). Okresný súd v Šilinu 20. júla vyniesol rozsudok nad hlavným podozrivým, identifikovaným iba priezviskom Shih.
V súvislosti s touto trestnou činnosťou bolo údajne obžalovaných celkovo 14 osôb, a to okrem iného z porušenia zákona o prevencii podvodných trestných činov. Podľa vyšetrovania, ktoré viedla okresná prokuratúra v Šilinu, podvodná skupina lákala investorov falošnou reklamou, v ktorej prezentovala spoločnosť Cointhink Technology ako „jedinú platformu autorizovanú Komisiou pre finančný dohľad“ na Taiwane.
Skupina, ktorá spolupracovala s členmi organizovaného zločinu, nasmerovala svoje obete cez sieť fiktívnych investičných skupín. Členovia gangu navádzali obete, aby nakupovali tokeny Tether za hotovosť, ktorá bola následne systematicky praná. Prokurátori odhalili, že skupina prevádzala nelegálnu hotovosť na americké doláre a prevádzala ju na zahraničné účty s cieľom zakryť stopy.
V druhej fáze tohto podvodu boli obete inštruované, aby previedli svoje existujúce tokeny USDT do určených digitálnych „cold walletov“. Zločinecká skupina následne presúvala kryptomenu prostredníctvom viacvrstvových prevodov s cieľom vytvoriť zámerné „bodové zlomy“, čím účinne znemožnila sledovanie zo strany orgánov činných v trestnom konaní a skryla pôvod výnosov.
Údaje zverejnené prokurátormi ukázali, že v období od januára 2014 do apríla 2015 syndikát riadil rozsiahly kanál na pranie špinavých peňazí, cez ktorý prešlo celkovo viac ako 71,3 milióna dolárov. Celkovo sa obeťou tejto operácie stalo 1 539 ľudí.
Obžaloba proti Shihovi, ktorý sa ešte môže proti rozsudku odvolať, a jeho 13 spolupáchateľom bola pôvodne podaná v auguste minulého roka Okresnou prokuratúrou Shih-chung, ktorá aktívne žiadala úplnú konfiškáciu všetkých neoprávnene získaných ziskov.
Hoci prokurátori pôvodne odporúčali súhrnný trest odňatia slobody v dĺžke 25 rokov, okresný súd v Shiline nakoniec stanovil trest na 22 rokov.
Tento článok bol preložený z angličtiny pomocou umelej inteligencie. Pôvodná anglická verzia je autoritatívnym zdrojom; automatické preklady môžu obsahovať nepresnosti, najmä v právnej a regulačnej terminológii.
