Nové vyšetrovanie spoločnosti Elliptic identifikuje päť hlavných kryptomenových platforiem, ktoré umožňujú ruským subjektom obchádzať medzinárodné sankcie prostredníctvom sofistikovaného maskovania peňaženiek a zdieľanej infraštruktúry.
Správa spoločnosti Elliptic zdôrazňuje kľúčové kryptoburzy uľahčujúce Rusku obchádzanie sankcií
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Spoločnosť Elliptic, ktorá sa zaoberá blockchainovou analytikou, zverejnila správu opisujúcu, ako burzy vrátane Bitpapa, ABCeX, Exmo, Rapira a Aifory Pro slúžia ako kľúčové kanály pre odliv ruského kapitálu. Tieto služby umožňujú konverziu rubľov na digitálne aktíva, ktoré sa následne presúvajú globálne, čím sa obchádza tradičný bankový dohľad sprísnený od invázie na Ukrajinu v roku 2022.
Správa odhaľuje, že ABCeX spracoval transakcie v hodnote viac ako 11 miliárd dolárov a často koordinuje činnosť so sankcionovaným subjektom Garantex z kancelárií v moskovskej Federation Tower. Okrem toho, hoci Exmo verejne tvrdilo, že opustilo ruský trh, údaje on-chain potvrdzujú, že Exmo.com a Exmo.me naďalej zdieľajú tú istú infraštruktúru úschovných peňaženiek, pričom miešajú 19,5 milióna dolárov v priamych transakciách so sankcionovanými skupinami.
„Tieto platformy poskytujú transakčné trasy, ktoré umožňujú ruským subjektom uskutočňovať cezhraničné platby chránené pred tradičným bankovým dohľadom,“ uvádzajú zistenia spoločnosti Elliptic.
Elliptic tvrdí, že iránska centrálna banka ticho vytvorila zásobu stablecoinov v hodnote 500 miliónov dolárov.
V nedávnej aktualizácii Elliptic uvádza, že Iránska centrálna banka ticho nahromadila viac ako 500 miliónov dolárov v stablecoinoch krytých dolárom. read more.
Čítať teraz
Elliptic tvrdí, že iránska centrálna banka ticho vytvorila zásobu stablecoinov v hodnote 500 miliónov dolárov.
V nedávnej aktualizácii Elliptic uvádza, že Iránska centrálna banka ticho nahromadila viac ako 500 miliónov dolárov v stablecoinoch krytých dolárom. read more.
Čítať terazElliptic tvrdí, že iránska centrálna banka ticho vytvorila zásobu stablecoinov v hodnote 500 miliónov dolárov.
Čítať terazV nedávnej aktualizácii Elliptic uvádza, že Iránska centrálna banka ticho nahromadila viac ako 500 miliónov dolárov v stablecoinoch krytých dolárom. read more.
🧭 Často kladené otázky
• Ktorá z profilovaných búrz je v súčasnosti pod sankciami USA? Bitpapa je jediná burza v skupine, ktorá je v súčasnosti označená úradom OFAC za podporu obchádzania sankcií.
• Aký objem transakcií burza ABCeX v poslednom období spracovala? ABCeX sprostredkoval najmenej 11 miliárd dolárov v transakciách s kryptoaktívami prepojených na vysokorizikové subjekty.
• Aké dôkazy naznačujú, že Exmo zostáva v Rusku operatívne aktívne? On-chain analýza ukazuje, že Exmo.com a Exmo.me zdieľajú identické úschovné peňaženky a adresy hot peňaženiek.
• Ako tieto služby pomáhajú používateľom obchádzať obmedzenia zahraničných služieb? Aifory Pro ponúka virtuálne platobné karty dobíjané USDT na platenie za blokované zahraničné služby.
