Owe Martin Andresen, nemecký štátny príslušník, čelí obvineniu z prania špinavých peňazí po tom, čo prostredníctvom platobného systému založeného na kryptomenách zakúpil zlaté tehličky a nechal si ich zaslať na svoju domovú adresu. Andresen bol údajným správcom „Dream Market“, trhu na darknete, ktorý bol v roku 2019 uzavretý.
Smrteľná chyba šéfa darknetu: nákup zlatých tehál za kryptomenu viedol k zatknutiu
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Kľúčové body
- Úrady obvinili Owe Martina Andresena z Dream Marketu z 12 prípadov prania špinavých peňazí za nákup zlata pomocou označenej kryptomeny.
- Sledovanie 1,7 milióna dolárov v zlate zakúpenom cez Bitpay zo strany IRS CI dokazuje, že neaktívne kryptomeny z darknetu je možné vysledovať.
- Po razii v máji 2026 hrozí Andresenovi za každý bod obžaloby až 20 rokov väzenia.
Údajný správca „Dream Market“ obvinený z prania špinavých peňazí po nákupe zlata za pomocou označenej kryptomeny
Owe Martin Andresen, nemecký štátny príslušník, bol nedávno obvinený z prania špinavých peňazí po tom, čo využil prostriedky v kryptomenách z Dream Market, jedného z najväčších trhov na darknete.
Podľa tlačovej správy, ktorú v stredu vydala prokuratúra v severnej časti štátu Georgia, bol Andresen obvinený z používania kryptomien z peňaženiek prepojených s Dream Marketom po rokoch konsolidácie miliónov prostriedkov z aktivít tohto trhu.
Úrady dokázali lokalizovať Andresena po tom, ako využil operátora kryptomien so sídlom v Georgii, údajne Bitpay, na vyrovnanie nákupov zlata u medzinárodných obchodníkov a poslal zlaté tehličky na svoju domovú adresu.
Andresen je považovaný za „Speedsteppera“, hlavného správcu Dream Marketu, ktorý v auguste 2023 presunul milióny z peňaženiek zaniknutého trhu, aby realizoval tieto nákupy. Americký prokurátor Theodore S. Hertzberg uviedol, že Dream Market sprostredkoval predaj 90 kilogramov heroínu, 450 kilogramov kokaínu, 25 kilogramov cracku, 45 kilogramov metamfetamínu, 13 kilogramov oxycodonu a 36 kilogramov fentanylu pomocou anonymných prostriedkov a kryptomien.
V máji 2026 prebehla v Andresenovom dome razia, pri ktorej bolo zaistených 1,7 milióna dolárov v zlatých tehličkách a viac ako 23 000 dolárov v hotovosti, okrem toho bolo identifikovaných 1,2 milióna dolárov v kryptomenách a na bankových účtoch spojených s Dream Marketom. Teraz čelí šiestim obvineniam z medzinárodného prania špinavých peňazí a šiestim obvineniam z utajovania prania špinavých peňazí, pričom každé obvinenie môže viesť k trestu odňatia slobody až na 20 rokov.
Kareem Carter, špeciálny agent zodpovedný za Úrad pre vnútorné príjmy – Kriminálne vyšetrovanie (CI), zdôraznil, že „reintegrácia dlhodobo neaktívnych výnosov poukazuje na krutú pravdu: nelegálni aktéri sa môžu skrývať v tieni, ale ich finančné stopy zostávajú. IRS CI sa venuje sledovaniu peňazí a naši špeciálni agenti z jednotky pre kybernetickú kriminalitu sa venujú odhaľovaniu tých, ktorí sa pokúšajú zneužívať technológiu na vyhýbanie sa zodpovednosti.“
