Thajskí investori podali žalobu na spoločnosť Tether v súvislosti so zmrazením USDT v hodnote 42 miliónov USD bez súdneho príkazu

Zmrazenie ešte pred vydaním príkazu

Nutthawat Rukthammachalern a Natthawat Kasamvilas podali 31. augusta žalobu proti spoločnosti Tether na Okresnom súde Spojených štátov pre južný obvod New Yorku s tvrdením, že emitent stablecoinu nemal žiadny právny základ na zablokovanie ich prostriedkov. Podľa žaloby spoločnosť Tether 30. októbra 2025 zaradila na čiernu listinu desať adries v sieti Ethereum, na ktorých sa nachádzalo celkovo 42 417 785,62 USD v USDT, a to mesiace predtým, než bol vydaný akýkoľvek príkaz.

Tento príkaz nakoniec pochádzal z úplne iného prípadu. Sudca prvého stupňa vo Východnom okrese Severnej Karolíny vydal 19. februára 2026 príkaz na zaistenie č. 5:26-MJ-1267-JG v súvislosti s vyšetrovaním investičného podvodu súvisiaceho s porážkou ošípaných. Vyšetrovatelia tvrdili, že spomínané peňaženky prijali výnosy z kryptomenových podvodov založených na romantických vzťahoch. Žalobcovia tvrdia, že neboli súčasťou tohto podvodu a o zmrazení neboli informovaní až dlho po tom, čo boli ich prostriedky už zablokované.

Žaloba sa týka spoločnosti, ktorá prostriedky zmrazuje rutinne, keďže Tether spolupracoval s OFAC a americkými orgánmi činnými v trestnom konaní pri niektorých z najväčších zmrazení aktív v histórii stabilných mincí, vrátane zmrazenia 344 miliónov USD v apríli v súvislosti s nezákonnou činnosťou, a obdobie v máji, keď spoločnosť zaradila na čiernu listinu 371 adries a zmrazila približne 515 miliónov USDT za pouhých 30 dní.

Spoločnosť Tether tvrdí, že podporila tisíce prípadov presadzovania práva po celom svete, avšak práve jej jednostranná právomoc zmraziť prostriedky, zakotvená v inteligentnej zmluve USDT prostredníctvom centralizovaného administratívneho kľúča, je predmetom sporu v tejto novej žalobe.

Čo žalobcovia požadujú

Žaloba sa domáha deklaratórneho rozhodnutia, súdneho príkazu, náhrady škody, vrátenia akéhokoľvek príjmu, ktorý spoločnosť Tether získala z rezerv kryjúcich zmrazené tokeny, a náhrady škody s trestným charakterom. Žalobcovia konkrétne požadujú, aby spoločnosti Tether bolo počas prebiehajúceho konania zakázané likvidovať alebo opätovne vydávať sporné USDT, a žiadajú súd, aby nariadil odstránenie ich adries z čiernej listiny.

Nie je to ich prvý pokus o získanie nápravy. 31. júla podali v Severnej Karolíne samostatnú žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov, avšak ani v tomto konaní, ani v žalobe v New Yorku nebolo vydané rozhodnutie o vlastníctve ani o zodpovednosti spoločnosti Tether.

Ako sa komplikujú prípady podvodov typu „pig-butchering“

Podvody typu „pig-butchering“ zvyčajne spočívajú v tom, že podvodníci si s obeťami budujú falošné vzťahy trvajúce celé mesiace, než ich nasmerujú na fiktívne platformy na investovanie do kryptomien, a vyšetrovatelia často sledujú ukradnuté prostriedky cez desiatky peňaženiek, než narazia na tie, ktoré stojí za zmrazenie.

Práve pri sledovaní sa veci trochu komplikujú, keďže príkaz zo Severnej Karolíny sa týkal širšieho zamerania, v rámci ktorého prokurátori tvrdia, že viac ako 61 miliónov USDT bolo spojených s peňaženkami prepojenými s investičným podvodom, avšak thajskí žalobcovia argumentujú, že ich desať adries sa dostalo do tejto siete bez akýchkoľvek individuálnych dôkazov, ktoré by ich spájali s týmto podvodom.

To, či sa peňaženky skutočne dotkli akýchkoľvek výnosov súvisiacich s podvodom, alebo len uskutočňovali transakcie s adresami, ktoré tak urobili niekde v reťazci, bude pravdepodobne ústredným faktickým sporom v priebehu ďalšieho vývoja tohto prípadu. Čakajú nás zaujímavé mesiace!