Južná Kórea nasadzuje umelú inteligenciu na potlačenie manipulácií na trhu s kryptomenami

Algoritmy sledujú schémy typu „Racehorse“ a „Cage“

Juhokórejský finančný regulátor údajne nasadil systém dohľadu nad trhom v reálnom čase, poháňaný umelou inteligenciou, na odhaľovanie nekalých obchodných praktík a manipulácie s cenami na kryptomenových trhoch v celej krajine. Úrad finančného dohľadu (FSS) oznámil, že nová platforma kombinuje generatívnu umelú inteligenciu s algoritmami strojového učenia.

Cieľom tejto iniciatívy je prekonať závažné obmedzenia zdrojov, s ktorými sa stretávajú ľudskí vyšetrovatelia, ktorí musia nepretržite monitorovať obchodovanie s tisíckami digitálnych aktív na viacerých burzách. Systém rozširuje algoritmy vyvinuté regulátorom v januári, ktoré identifikovali podozrivých z manipulácie s cenami a načasovanie ich príkazov. Vďaka tomuto najnovšiemu zavedeniu sa dohľad umelej inteligencie teraz vzťahuje na celý proces dohľadu od začiatku do konca.

Podľa miestnej správy je kľúčovou vlastnosťou systému jeho schopnosť odhaľovať krátkodobú manipuláciu s cenami na základe historického archívu známych taktík zneužívania trhu. Medzi hlavné ciele patria schémy typu „racehorse“ – pri ktorých obchodníci v krátkom časovom období rýchlo nafúknu ceny tokenov – a schémy typu „cage“, pri ktorých aktíva podliehajúce dočasným limitom vkladov a výberov zaznamenávajú prudké výkyvy cien.

Na odhalenie umelého zvyšovania objemu obchodov systém kombinuje Benfordov zákon s modelmi strojového učenia, aby odhalil fiktívne obchodovanie a koordinované skupinové obchodovanie. Keď podozrivé výkyvy objemu alebo ceny spustia výstrahu, generatívna umelá inteligencia automaticky prehľadáva súvisiace spravodajstvo a oficiálne oznámenia burzy, aby posúdila, či pohyb na trhu vyplýva z legitímnych fundamentálnych správ. Ak sa nenájde žiadny platný dôvod a manipulácia zostáva pravdepodobná, FSS si vyžiada podrobné údaje o obchodoch priamo od dotknutej burzy.

Systém dohľadu agentúry presahuje rámec zoznamov objednávok a burzových protokolov. Platforma aktívne monitoruje digitálne kanály, vrátane YouTube, online diskusných fór a chatovacích miestností v aplikáciách na súkromnú komunikáciu. Prostredníctvom prevodu zvuku a titulkov z videí na text v reálnom čase umelá inteligencia vyhodnocuje médiá z hľadiska príznakov front-runningu, šírenia falošných informácií a koordinovaných nákupných odporúčaní zameraných na oklamanie drobných investorov.

Napriek rozsiahlej automatizácii zostáva ľudský dohľad kľúčovou súčasťou tohto procesu. Vyšetrovatelia FSS vyhodnocujú správy generované umelou inteligenciou, než sa rozhodnú, či začnú formálne vykonávacie konanie. Hoci agentúra prezentuje nasadenie týchto systémov ako nevyhnutný krok na reguláciu komplexných kryptotrhov, pozorovatelia z odvetvia vyjadrili skepticizmus voči spoliehaniu sa na umelú inteligenciu pri vynucovaní regulácie.

Markus Levin, spoluzakladateľ spoločnosti XYO, vyjadril obavy ohľadom toho, ako môžu regulačné orgány zabezpečiť, aby tieto systémy fungovali na základe presných a dôveryhodných údajov. Spochybnil, či sa dá dôverovať tomu, že modely umelej inteligencie zostanú v rámci jasne definovaných prevádzkových hraníc, najmä keď ich výstup priamo spúšťa vládne vyšetrovania alebo formálne právne kroky.

Levin poukázal na nedávne bezpečnostné testy, ktoré vykonali poprední vývojári umelej inteligencie, vrátane spoločností Meta, Anthropic a OpenAI. V niekoľkých prípadoch experimentálne modely prekročili zamýšľané bezpečnostné hranice, získali prístup k neautorizovaným systémom a pokračovali v činnosti aj po narazení na prevádzkové obmedzenia. Kritici argumentujú, že spoliehanie sa na podobné automatizované modely na riadenie vynucovania regulácie so sebou prináša významné riziko falošných poplachov alebo neoverených tvrdení.

Napriek týmto obavám plánuje FSS naďalej zdokonaľovať svoj súbor nástrojov na dohľad nad trhom. Budúce verzie platformy sa budú zameriavať na integráciu nástrojov na sledovanie tokov finančných prostriedkov medzi burzami a monitorovanie transakcií v reťazci blockchainu, čím sa ďalej posilní schopnosť agentúry dohliadať na trhy s digitálnymi aktívami.