George Santos uzavrel mimosúdnu dohodu v spore s CFTC týkajúcom sa obchodovania na vlastnej burze Kalshi Market

Santos zmenil stanovisko, keď sa jeho cestovné plány zrútili

Bývalý americký kongresman George Santos sa dohodol s Komisiou pre obchodovanie s komoditnými futures (CFTC) na urovnaní zistení, že manipuloval s kontraktom na udalosť Kalshi tým, že počas obchodovania o tom, či sa zúčastní na prejave prezidenta Donalda Trumpa o stave Únie, uverejňoval zavádzajúce verejné vyhlásenia. Na základe príkazu z 31. júla musí Santos vrátiť 17 569,98 USD, zaplatiť civilnú pokutu vo výške 17 500 USD, prijať príkaz na zastavenie a zdržanie sa a počas troch rokov sa zdržať obchodovania na akomkoľvek subjekte registrovanom CFTC.

Santos bol v decembri 2023 vylúčený z Kongresu a priznal sa k podvodu prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov a k závažnej krádeži identity, za čo mu bol uložený trest odňatia slobody na viac ako sedem rokov. Odpykal si približne štyri mesiace, než mu Trump v októbri 2025 trest zmiernil a prepustil ho bez ďalších pokút, náhrady škody alebo podmienečného prepustenia pod dohľadom. O štyri mesiace neskôr si otvoril obchodný účet.

Týmto nariadením sa uzatvára vyšetrovanie CFTC týkajúce sa toho, že Santos verejne propagoval plány na účasť, a následne zaujal ziskovú pozíciu proti svojej účasti. Obchodné záznamy komisie teraz odhaľujú širší sled udalostí: Santos najprv zarobil peniaze stávkou na to, že sa zúčastní, potom zmenil smer a nenakúpil žiadne kontrakty.

Kalshi zaradil na trh jeho účasť približne tri týždne predtým, ako si 11. februára otvoril účet. Vložil naň približne 7 000 dolárov a obchodoval výlučne s týmto kontraktom. V období od 12. do 22. februára nazhromaždil 30 874 kontraktov typu „Áno“ v hodnote 6 695,94 dolárov. Potom, čo sa na X opýtal svojich sledovateľov, či by si mal na prejav obliecť seriózny alebo okázalý oblek, cena kontraktov typu „Áno“ stúpla z 0,15 dolára na 0,70 dolára. Santos následne predal celú pozíciu so ziskom 3 448,43 dolárov a prostredníctvom nedávno vytvoreného účtu na Venmo si vybral 10 146,07 dolárov.

Jeho letecká spoločnosť ho neskôr toho dňa informovala, že jeho let do Washingtonu bol zrušený. Santos si v ten večer kúpil lístok na vlak a naďalej verejne diskutoval o tejto ceste. 23. februára zverejnil video, v ktorom uviedol, že sa zúčastní z galérie Snemovne reprezentantov, čím sa cena opcie „Áno“ opäť zvýšila z 0,40 USD na 0,70 USD. Približne o 40 minút neskôr začal nakupovať kontrakty, ktoré by mu priniesli výplatu v prípade, že by sa nezúčastnil.

Santos nakoniec nazhromaždil 23 855 kontraktov typu „Nie“ v hodnote 8 650,66 USD. Jeho vlak bol zrušený približne hodinu po tom, čo začal budovať túto pozíciu, ale keď sa ho iný používateľ X opýtal, či sa už nezúčastní, Santos odpovedal, že áno. V tom momente boli zrušené aj jeho let, aj vlak, čo podľa CFTC verejne neoznámil.

V deň prejavu internetové záznamy ukázali, že Santos pristupoval na Kalshi zo svojho bydliska. Neskôr napísal, že sledovanie prejavu na televízii na letisku nebolo v jeho pláne. Cena opcie „Áno“ klesla z 0,73 USD na 0,02 USD, čím sa zvýšila hodnota jeho pozície „Nie“, ktorú uzavrel 25. februára skoro ráno so ziskom vo výške 14 390,57 USD.

Komisia zistila, že Santos urobil zavádzajúce vyhlásenia a podstatné opomenutia s cieľom ovplyvniť cenu kontraktu vo svoj prospech. Toto konanie obvinila na základe ustanovenia proti manipulácii v zákone o komoditných burzách (Commodity Exchange Act) a nariadenia 180.1, namiesto toho, aby prípad posudzovala ako bežné obchodovanie s využitím dôverných informácií na základe zneužitia dôverných informácií – čo bol prístup, ktorý federálni prokurátori zvolili voči armádnemu nadrotmajstrovi Gannonovi Kenovi Van Dykeovi, ktorý na platforme Polymarket pred raziou u Madura premenil 33 000 USD na viac ako 404 000 USD. Rozsudok tiež klasifikoval zmluvu o účasti na prejave o stave Únie ako swap podliehajúci vynútiteľnosti zo strany CFTC.

Santos prijal mimosúdnu dohodu bez toho, aby uznal zistenia alebo závery nariadenia. Jeho advokát Joseph W. Murray uviedol, že bývalý zákonodarca pôvodne očakával, že sa podujatia zúčastní, a zmenil svoje stanovisko, pretože zimné počasie mu znemožnilo cestu; poprel akýkoľvek úmysel oklamať obchodníkov alebo manipulovať s trhom a dodal, že Santos „uprednostnil rýchle a praktické riešenie pred zdĺhavým a nákladným súdnym sporom“.

Spoločnosť Kalshi uviedla, že túto aktivitu zistila, zmrazila účet a poskytla dôkazy, ktoré použila CFTC. Generálny riaditeľ Tarek Mansour minulý mesiac povedal portálu Axios, že Santos „sa pokúsil manipulovať s jedným z trhov a náš systém to zaznamenal v priebehu sekúnd“, pričom dodal, že „v priebehu niekoľkých minút sme dostali asi sto sťažností od informátorov“. Burza plánuje samostatné vynútenie dodržiavania pravidiel v prípade porušení burzových pravidiel a uviedla, že môže odškodniť postihnutých obchodníkov, ak získa peniaze od spoločnosti Santos, čo by bolo v súlade s prístupom k dohľadu, ktorý vybudovala prostredníctvom partnerstva so spoločnosťou Sportradar zameraného na integritu.

NPR v júni informovala, že spoločnosť Kalshi nahlásila toto konanie tak CFTC, ako aj ministerstvu spravodlivosti a že obe inštitúcie začali vyšetrovanie. Predstaviteľ Ministerstva spravodlivosti však 3. júna pre denník Washington Examiner uviedol, že žiadny takýto prípad neexistuje, čo ministerstvo odvtedy neustále popiera. V dôsledku toho zostáva dohoda s CFTC jediným potvrdeným federálnym opatrením vyplývajúcim z týchto obchodov.