Policajné zložky z Ghany a Spojeného kráľovstva nedávno spolupracovali pri zaistení kryptomien v hodnote 15,1 milióna dolárov v súvislosti s nadnárodným investičným podvodom.
Ghana a Spojené kráľovstvo využívajú technológiu blockchain na vymáhanie 15,1 milióna dolárov z cezhraničného podvodu
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Kľúčové body
- Ghanská agentúra EOCO a britská agentúra NCA spojili sily a zabavili kryptomeny v hodnote 15,1 milióna dolárov od veľkej nadnárodnej podvodníckej skupiny.
- Prípad z roku 2026 dokazuje, že údaje spoločnosti Chainalysis môžu pomôcť orgánom sledovať tokeny v takmer 20 rôznych blockchainoch.
- Orgány v súčasnosti preverujú obete, aby mohli dokončiť historickú repatriáciu finančných prostriedkov späť do Spojeného kráľovstva.
E-commerce ako krycie zariadenie pre organizovaný zločin
Právne orgány v Ghane a Spojenom kráľovstve zabavili kryptomeny v hodnote približne 15,1 milióna dolárov v rámci sofistikovaného nadnárodného investičného podvodu. Podľa správy spoločnosti Chainalysis sa v rámci operácie viacerých agentúr podarilo rozbiť „investičnú“ platformu v oblasti elektronického obchodu, ktorá podviedla tisíce obetí v oboch krajinách.
Podvodný systém nalákal používateľov na prevádzkovanie internetových obchodov, získavanie bodov prostredníctvom obchodovania a budovanie zdanlivo legitímnych zostatkov. Orgány však odhalili, že rozhranie bolo v skutočnosti krytím pre čínsko-malajzijský syndikát organizovaného zločinu, ktorý z obetí odčerpal milióny dolárov a výnosy pral prostredníctvom digitálnych mien.
Vyšetrovanie sa začalo, keď tímy zodpovedné za dodržiavanie predpisov na burze kryptomien OKX zaznamenali nezvyčajnú aktivitu a upozornili Europol. Prípad bol postúpený britskej Národnej agentúre pre boj proti zločinu (NCA), ktorá vystopovala operačné centrá a krycie kancelárie až do Ghany.
Raymond Archer, výkonný riaditeľ ghanského Úradu pre hospodársku a organizovanú trestnú činnosť (EOCO), využil 14-dňové administratívne zmrazenie na zastavenie aktivity na účtoch, než získal formálne súdne nariadenie na zachovanie tohto zmrazenia.
„Meniaca sa povaha nových hrozieb, ako je podvod, si vyžaduje nový druh partnerstva založeného na zdieľaní spravodajských informácií a pokročilých nástrojov,“ uviedol Archer.
Vyšetrovatelia z EOCO a NCA použili nástroj Chainalysis Reactor na sledovanie toku odcudzených finančných prostriedkov. Tento softvér umožnil tímom v oboch krajinách sledovať v reálnom čase rovnaké údaje v blockchainovej sieti, čím sa zistilo, že zdanlivo nesúvisiace digitálne peňaženky boli súčasťou jednej koordinovanej zločineckej siete.
Orgány identifikovali a konsolidovali nelegálne výnosy v hodnote 119,4 bitcoinu, 93 etherea a 2,85 milióna USDT, rozdelené medzi takmer 20 rôznych tokenov. Podvodníci spočiatku premenili veľkú časť kryptomeny na dogecoin (DOGE), aby rozdrobením a zamaskovaním svojich aktív sťažili ich vystopovanie.
„V tomto prípade mohli analytici EOCO vidieť presne to, čo sme videli my v údajoch z blockchainu,“ povedal Matthew Perfect, vedúci oddelenia boja proti podvodom v britskom Národnom centre pre hospodársku kriminalitu. „To znamenalo, že sme si navzájom neposielali len správy – spoločne sme vyšetrovali.“
Po zaistení orgánmi činnými v trestnom konaní boli digitálne aktíva zlikvidované prostredníctvom partnerstiev so súkromným sektorom, konkrétne so spoločnosťou Complycrypto a správcom Zodia Custody. Výnos vo výške 15,1 milióna USD bol prevedený na špeciálny účet pre dôkazový materiál, ktorý spravujú ghanské orgány.
Orgány v súčasnosti preverujú obete s cieľom dokončiť náhradu škôd, pričom časť získaných prostriedkov má byť repatriovaná do Spojeného kráľovstva na odškodnenie britských obetí.
Tento článok bol preložený z angličtiny pomocou umelej inteligencie. Pôvodná anglická verzia je autoritatívnym zdrojom; automatické preklady môžu obsahovať nepresnosti, najmä v právnej a regulačnej terminológii.
