Coinbase pomáha vyriešiť prípad únosu po tom, čo bol zákazník prinútený previesť kryptomenu

Dôkazy z blockchainu spájajú lúpež s piatimi odsúdeniami

Kryptomenová burza Coinbase (Nasdaq: COIN) v blogovom príspevku z 18. mája odhalila svoju pomoc pri britskom trestnom vyšetrovaní. Spoločnosť uviedla, že jej práca v oblasti blockchainovej analýzy pomohla vyšetrovateľom po tom, čo interné systémy zistili náznaky, že zákazník bol počas lúpeže vystavený nátlaku. Prípad skončil piatimi odsúdeniami za únos, nezákonné zadržanie, sprisahanie s cieľom spáchať lúpež a pranie špinavých peňazí.

36-ročný muž z Hertfordshire sa stretol so štyrmi mužmi počas nočného výletu v Shoreditch, vo východnom Londýne. K incidentu došlo minulý júl. Skupina ho neskôr prinútila ísť k nemu domov, zadržala ho, napadla a vyvíjala na neho nátlak, aby im poskytol prístup k finančným účtom, vrátane jeho účtu na Coinbase. Keď sa útočníci pokúsili previesť aktíva z platformy, interné monitorovacie systémy Coinbase identifikovali aktivitu naznačujúcu, že zákazník je pod nátlakom, a eskalovali situáciu ako núdzovú. Vyšetrovatelia neskôr vystopovali kryptomeny v hodnote 1 900 libier (približne 2 548 dolárov) spolu s ďalšími fiat prostriedkami na rôznych adresách a účtoch.

Brian Armstrong, generálny riaditeľ spoločnosti Coinbase, sa k tomu vyjadril na X:

„Náš vyšetrovací tím identifikoval prebiehajúci zločin a pomocou blockchainovej forenzie vystopoval páchateľov, čo viedlo k piatim usvedčeniam.“

Pokús o prevod bol identifikovaný monitorovacími systémami spoločnosti Coinbase ešte počas toho, ako sa incident odohrával. Kryptomenová platforma upozornila britskú políciu, situáciu považovala za naliehavú, pomohla vystopovať ukradnuté prostriedky na rôznych blockchainových adresách, prepojila aktivitu peňaženiek s osobami zapojenými do prípadu a poskytla podporu počas konania na St Albans Crown Court. Tím Global Intelligence spoločnosti tiež pomáhal s analýzou týkajúcej sa podozrivého, ktorý mal účet na Coinbase, a Coinbase uviedla, že plánuje naďalej zlepšovať svoje monitorovacie nástroje a partnerstvá s orgánmi činnými v trestnom konaní.

Záznamy v reťazci ukazujú, že verejné účtovné knihy pomáhajú pri vynucovaní práva

Záznamy v blockchainu poskytli vyšetrovateľom stopu transakcií, ktorú mohli preskúmať v priebehu vyšetrovania. Údaje z verejnej knihy pomohli zmapovať pohyb kryptomien bez oneskorení, ktoré sa často spájajú s tradičnými bankovými žiadosťami. Coinbase opísala viditeľnosť knihy ako objektívny dôkaz, ktorý pomohol premeniť fyzický zločin týkajúci sa digitálnych aktív na uzavretý právny prípad.

Tento dôkaz pomohol podporiť odsudzujúce rozsudky, vrátane štyroch za sprisahanie s cieľom lúpeže, únosu a nezákonného zadržania a jedného za pranie špinavých peňazí. Spoločnosť Coinbase uviedla, že výsledok ukázal, ako môže transparentnosť blockchainu zlepšiť ochranu spotrebiteľov, posilniť zodpovednosť a podporiť rýchlejšiu koordináciu medzi kryptofirmami a orgánmi činnými v trestnom konaní.

Hlavný právny poradca spoločnosti Coinbase Paul Grewal zverejnil na X:

„Blockchainy nám umožnili odhaliť a sledovať ich konanie v reálnom čase, keď sa to dialo.“