Inštitúcia oznámila, že toto opatrenie je zamerané na tieňovú ekonomiku krajiny, ktorá v roku 2015 predstavovala takmer 41 % jej HDP. Thajská centrálna banka už uplatňuje navrhované kontroly veľkých hotovostných transakcií a pohybov zlatých tehál, čím sa ich objem výrazne znížil.
Boj proti nelegálnym tokom: Thajsko zavádza prísne nové kontroly obchodov so stablecoinmi s vysokým objemom
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Kľúčové body
- Thajská centrálna banka zaviedla kontroly na identifikáciu transakcií v USDT, čím obmedzila obchádzanie opatrení na zabezpečenie súladu s predpismi.
- Nové pravidlá týkajúce sa pôvodu finančných prostriedkov znížili veľké výbery hotovosti o 35 %, čím sa posilnila národná elektronická ekonomika.
- Úrady obmedzili nadmerný nákup zlatých tehál, čím znížili mesačné objemy a posilnili miestny baht.
Thajská centrálna banka sa zameriava na transakcie so stabilnými mincami v rámci boja proti šedej ekonomike
Thajská centrálna banka prijíma opatrenia na zastavenie rastu rozkvitajúcej šedej ekonomiky v krajine prostredníctvom stabilných mincí.
Vitai Ratanakorn, guvernér Thajskej centrálnej banky, vyhlásil, že v rámci boja inštitúcie proti nelegálnej činnosti prostredníctvom etablovaného finančného systému banka zavádza nové kontroly transakcií so stabilnými mincami aj nákupov zlatých tehál.
Prostredníctvom národnej Komisie pre cenné papiere a burzu (SEC) banka zaviedla systém na označovanie transakcií s použitím USDT, stablecoinu viazaného na dolár, a spočiatku zistila, že niektoré veľké transakcie s neobvykle vysokými objemami sa pravdepodobne vyhýbajú bežným kanálom, aby obišli opatrenia na zabezpečenie súladu s predpismi.
Okrem toho banka od apríla dôkladne preveruje veľké vklady v hotovosti, pričom núti zákazníkov, ktorí si vyberajú viac ako 150 000 USD, aby vysvetlili, prečo potrebujú hotovosť namiesto použitia elektronických peňazí.
Ratanakorn vysvetlil, že tieto opatrenia znížili počet takýchto výberov o 35 %, a dodal, že v budúcnosti sa budú vyžadovať vyhlásenia o pôvode finančných prostriedkov aj pri rovnako veľkých vkladoch.
Cieľom týchto opatrení sú aj zlaté tehličky, pričom sa uplatňujú podobné opatrenia zamerané na odstránenie medzier v právnych predpisoch, vrátane obmedzenia výberov neobvykle veľkých množstiev zlata, ktoré národný úrad pre boj proti praniu špinavých peňazí označil za podozrivé.
Tieto opatrenia už priniesli výsledky – objem výberov zlata sa znížil zo 4 000 kg na 700 kg mesačne, čo zmiernilo posilňovanie hodnoty thajského bahtu.
Ratanakorn zdôraznil, že „opatrenia, ktoré zavádzame, nie sú krátkodobými riešeniami; vyžadujú si neustále uplatňovanie viacerých paralelných stratégií.“
Thajská tieňová ekonomika je považovaná za jednu z najväčších na svete a tvorí veľkú časť hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny.
Tieto opatrenia nadväzujú na zriadenie úradu pre údaje v novembri, ktorého úlohou je vyšetrovať nezvyčajné peňažné toky. V tom čase minister financií Ekniti Nitithanprapas, ktorý tento úrad vedie, spomenul krypto platformy a zmenárne ako brány pre nelegálne toky vstupujúce do krajiny.
Tento článok bol preložený z angličtiny pomocou umelej inteligencie. Pôvodná anglická verzia je autoritatívnym zdrojom; automatické preklady môžu obsahovať nepresnosti, najmä v právnej a regulačnej terminológii.
