Toto opatrenie, nariadené federálnym sudcom Marcelom Martinezom, má za cieľ zistiť totožnosť vlastníkov 25 peňaženiek, cez ktoré prešli prostriedky zostávajúce po spustení projektu Libra, a zmraziť prostriedky v týchto peňaženkách. Najmenej 10 transakcií prešlo cez centralizované burzy, ako je napríklad Binance, ktoré uplatňujú kontroly KYC.
Argentínsky sudca nariadil okamžité zmrazenie kryptopeňaženiek spojených s kontroverzným tokenom Libra
NAPÍSAL
ZDIEĽAŤ
Kľúčové body
- Sudca Martinez zmrazil peňaženky Libra po tom, čo polícia vystopovala prostriedky a odhalila siete používané na ich skrytie.
- Peňaženky presunuli milióny prostredníctvom kryptobúrz, čo umožnilo orgánom využiť pravidlá KYC na identifikáciu používateľov.
- Zostávajúce prostriedky teraz spravuje Libra Trust, ktorý plánuje ich rozdeliť vo forme grantov miestnym spoločnostiam.
Federálny sudca nariadil identifikáciu vlastníkov peňaženiek Libra
Prípad Libra, v ktorom sa vyšetruje spustenie a následný pohyb finančných prostriedkov pridelených prostredníctvom kontroverzného predaja tokenov, zaznamenal v Argentíne nový vývoj.
Podľa dokumentu, ktorý preskúmali miestne médiá, federálny sudca Marcelo Martinez nariadil identifikáciu a zmrazenie súboru peňaženiek spojených s Librou po tom, čo dostal správu od Technického oddelenia pre kyberzločin Federálnej polície, ktoré rekonštruovalo ich stopu cez niekoľko krypto sietí počnúc májom.
Toto opatrenie sa zameralo na osem peňaženiek označených ako „tím Libra“, ktoré sa priamo podieľali na spustení predaja tokenov po tom, čo ich argentínsky prezident Javier Milei propagoval na sociálnych médiách. Správa zaznamenala pohyby týchto peňaženiek, pričom štyri z nich konsolidovali takmer 57 miliónov dolárov na adresu, ktorú zablokoval a následne uvoľnil Okresný súd Spojených štátov pre južný okres New Yorku po tom, čo zistil, že prostriedky už nie sú vystavené riziku rozptýlenia.
Uvedená peňaženka údajne zmiešavala prostriedky pomocou viacerých ďalších peňaženiek. 10. mája došlo k masívnemu presunu prostriedkov, pri ktorom sa prostredníctvom protokolu interoperability presunulo takmer 500K na adresu Tron. Táto peňaženka sa tiež pokúsila zamaskovať svoje transakcie, avšak z 17 vykonaných pohybov prešlo aspoň 10 cez Binance. Podobne je osem peňaženiek prepojených s burzou Bybit, dve s OKX a dve s Bitfinexom.
To by v teoretickej rovine pomohlo identifikovať používateľov spojených s týmito 8,2 miliónmi dolárov, keďže väčšina centralizovaných búrz dodržiava požiadavky „poznaj svojho zákazníka“ (KYC). Niektorí však nemusia byť identifikovateľní, keďže niektoré inštitúcie pri týchto operáciách nevyžadujú identifikáciu zákazníka.
Zostávajúce finančné prostriedky teraz spravuje takzvaný Libra Trust, ktorého cieľom je rozdistribuovať ich argentínskym spoločnostiam prostredníctvom grantov do novembra, pričom 71 žiadostí o tieto príspevky už čaká na schválenie.
Tento článok bol preložený z angličtiny pomocou umelej inteligencie. Pôvodná anglická verzia je autoritatívnym zdrojom; automatické preklady môžu obsahovať nepresnosti, najmä v právnej a regulačnej terminológii.
