Исследователь блокчейна ЗакXBT заявил, что начал отказываться от работы со всеми жертвами мошенничества в Канаде, назвав реакцию правоохранительных органов этой страны настолько слабой, что их деятельность может быть «еще более халатной, чем в Индии или Нигерии».
ZachXBT: Канада проявляет больше халатности в отношении мошенничества с криптовалютами, чем Индия или Нигерия
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Основные выводы
- 13 июня ЗакXBT заявил, что отклоняет все запросы от канадских жертв мошенничества, сославшись на слабость правоприменения и конфискаций.
- Он назвал Торонто одним из пяти крупнейших мировых центров киберпреступности и заявил, что канадские ведомства, возможно, действуют хуже, чем в Индии или Нигерии.
- По мнению ZachXBT, без ускорения судебных разбирательств доказательства в блокчейне остаются без внимания, что оставляет канадским жертвам мало шансов на возмещение ущерба.
Торонто назван одним из главных центров киберпреступности
ZachXBT высказал эти замечания в серии постов 13 июня, утверждая, что канадские власти регулярно не преследуют правонарушителей и не изымают замороженные активы для жертв мошенничества, а местные СМИ избегают этой темы, добавив:
«Канадские основные СМИ не осмелились бы сообщить о том, как Торонто превратился в один из пяти крупнейших мировых центров киберпреступности, и что правоохранительные органы не преследуют преступников и не изымают замороженные активы для жертв мошенничества. Мне пришлось начать отказываться от всех жертв из Канады. Ее государственные органы, возможно, более халатны, чем в Индии или Нигерии».
ZachXBT привел два известных случая в подтверждение своего утверждения. Во-первых, он сказал, что канадские правоохранительные органы проигнорировали сообщение о злоумышленнике, занимающемся фишинговыми аферами, который теперь вымогает у компаний миллионы долларов. Во-вторых, он описал случай, когда власти не приняли меры на основании предоставленных им доказательств, добавив:
«Ситуация ухудшается, потому что доказательства, которые у меня есть по примеру 1, точно такие же, как те, что были использованы для успешного преследования злоумышленников в двух других юрисдикциях».
Он не назвал конкретных злоумышленников в своих постах, сославшись на деликатность текущих дел, но отметил, что проблема заключается скорее в отсутствии воли и возможностей, чем в недостатке доказательств. Аргумент заключается в том, что даже когда следователи передают властям готовые к судебному разбирательству материалы, некоторым странам не хватает решимости принять соответствующие меры.
Практика называния недобросовестных «хранителей»
Эти замечания вписываются в более широкую кампанию, учитывая, что ZachXBT заработал репутацию человека, оказывающего давление на биржи, юридические фирмы и регулирующие органы, которых он обвиняет в укрывательстве или игнорировании незаконных средств. Буквально в прошлом месяце Bitcoin.com News сообщил о его расследовании, в котором он обвинил Kucoin в сокрытии от немецких следователей украденной криптовалюты на сумму 13 миллионов долларов, а также о том, как он раскрыл факт захвата американской юридической фирмой замороженных средств на сумму 71 миллион долларов, связанных с северокорейской группой Lazarus. Он также опубликовал утечку данных о северокорейском платежном канале, через который криптовалюта конвертировалась в фиатную валюту.
Его комментарии по поводу Канады добавляют к этой работе аспект юрисдикции, поскольку в случае криптовалютного мошенничества похищенные средства перемещаются через границы за считанные минуты, и жертвы зависят от быстрого замораживания активов и скоординированных изъятий, чтобы вернуть хоть что-то. Как утверждает ZachXBT, когда юрисдикция действует медленно или не желает возбуждать уголовное дело, цепочка блоков никуда не ведет, даже если она абсолютно ясна.
Тем не менее, в последнее время в Канаде зарегистрирована целая серия громких дел о киберпреступлениях: полиция Торонто недавно объявила о том, что она назвала беспрецедентными арестами в рамках расследования мошенничества с использованием SMS-бластера — это первый известный случай использования технологии подделки устройств в стране. Аналогичным образом, Королевская канадская конная полиция (RCMP) также сообщила о ликвидации крупных мошеннических операций, в результате которых пострадали тысячи людей.
Как и следовало ожидать, в Национальной оценке киберугроз на 2025–2026 годы, подготовленной Канадским центром кибербезопасности, мошенничество и программы-вымогатели отмечены как растущие угрозы для канадцев.
Что означает эта патовая ситуация
Если ведущий независимый следователь отказывается от канадских дел, поскольку видит мало шансов на успех, у людей, подвергшихся мошенничеству в этой стране, может остаться меньше возможностей для возврата средств (даже если доказательства на блокчейне однозначны). Анализ блокчейна позволяет с необычайной точностью выявлять подозреваемых и отслеживать похищенные деньги, но возвращение средств по-прежнему зависит от судов, полиции и полномочий по замораживанию активов в офлайн-мире. Без этих последующих действий даже неопровержимые доказательства остаются без результата.
Остается неизвестным, вызовет ли этот метод публичного давления реакцию со стороны канадских властей, но стоит упомянуть, что ZachXBT ранее использовал ту же тактику (называя имена и публикуя доказательства), чтобы подтолкнуть биржи и компании к действиям.
