Южная Корея возбудила первое уголовное дело в связи с мошенничеством с криптовалютой DEX и предъявила обвинения пятерым участникам аферы с мем-монетой на блокчейне Solana

CATFI, фальшивый инфлюенсер и уход с DEX

В центре дела находится мем-монета под названием CATFI, запущенная на децентрализованной бирже (DEX) на базе Solana — торговой платформе, которая работает без центрального органа управления и проверок листинга, требуемых на традиционных биржах.

По данным прокуратуры, группа, стоящая за CATFI, незаметно накопила крупную позицию в токене, прежде чем публично продвигать его через персонажа-инфлюенсера в социальных сетях под ником «Eth Father». Этим персонажем управлял предполагаемый главарь, известный только по фамилии Парк.

Парк и его сообщники продвигали CATFI среди розничной аудитории, как будто они были незаинтересованными третьими лицами, создавая видимость естественного интереса со стороны сообщества. Как только цена токена была взвинчена и на рынок вошли розничные покупатели, группа, как утверждается, вывела ликвидность, обрушив цену и оставив 256 инвесторов с совокупными убытками примерно в 900 миллионов вон (около 600 000 долларов).

Организаторам инкриминируется получение около 400 млн вон, примерно 260 000 долларов, в виде незаконной прибыли. Всем пяти подозреваемым было предъявлено официальное обвинение прокуратурой Сеула.

Следователи построили дело, используя анализ цепочки блоков для отслеживания адресов кошельков, связанных с этой схемой, а также доказательства из социальных сетей, связывающие промо-аккаунты «Eth Father» с Парком и четырьмя соучастниками.

Это уголовное преследование имеет большое значение, поскольку DEX долгое время существовали в «серой зоне» регулирования, позволяя выпускать и листинговать токены без централизованных процессов одобрения. В связи с этим Южная Корея на протяжении 2026 года ужесточала свою позицию в отношении криптовалютного регулирования.

Ранее в этом году в стране были введены требования о пятиминутной сверке балансов и автоматических механизмах отключения. Кроме того, в январе власти дали сигнал о более широком продвижении криптовалютной политики, включающего пересмотр давнего запрета на спотовые биткоин-ETF.

Наконец, новый Закон о цифровых активах, введенный в начале этого года, ввел требование о 100-процентном резервировании для стейблкоинов, в то время как страна столкнулась с оттоком криптовалют на сумму 110 миллиардов долларов (по состоянию на 2025 год). Последний показатель демонстрирует, насколько правоприменительные меры и регуляторное давление повлияли на поведение местного рынка.