Двое российских граждан обвиняются в управлении масштабной сетью по отмыванию денег, которая обработала миллиарды через криптовалютные биржи, объявило Министерство юстиции США (DOJ). Эти обмены, включая Cryptex и Joker’s Stash, позволили преступникам обходить правила и направлять средства от мошенничества, программ-вымогателей и деятельности на темной сети. Власти США, совместно с международными правоохранительными органами, изъяли серверы и криптовалюту на сумму 7 миллионов долларов, нанеся серьезный удар по глобальной киберпреступности.
Власти США раскрыли криптовалютную сеть по отмыванию миллиард долларов, предъявили обвинения двум россиянам
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
США предъявляют обвинения россиянам в схеме по отмыванию миллиардов в криптовалюте
Министерство юстиции США (DOJ) объявило в четверг, что предъявило обвинения двум российским гражданам в управлении услугами по отмыванию денег, связанными с незаконными транзакциями в криптовалюте на сумму в миллиарды долларов. Операция включала в себя захват нескольких доменов криптовалютных бирж и рассекречивание обвинительного заключения против двух лиц за их участие в отмывании средств, связанных с киберпреступниками по всему миру. Эти действия были проведены в координации с международными правоохранительными органами и агентствами США, включая Государственный департамент и Казначейство.
Сергей Иванов и Тимур Шахмаметов, обвиняемые российские граждане, подозреваются в управлении обширными киберпреступными операциями с использованием криптовалютных бирж. Иванов, как предполагается, управлял платформами, обработавшими более 1,15 миллиарда долларов в криптовалюте, обрабатывая средства от мошенничества, выплат за программы-вымогатели и продаж наркотиков на темной сети. Министерство юстиции заявило:
Было проведено более 37 500 транзакций с участием биткоин-адресов, связанных с Cryptex, общая стоимость которых составляет около 62 586 биткоинов, или 1,4 миллиарда долларов на момент совершения транзакций.
Из этой суммы 441 миллион долларов поступил с криптовалютных адресов, связанных с преступной деятельностью. Это включает 297 миллионов долларов от мошенничества и 115 миллионов долларов от выплат за программы-вымогатели. Cryptex, одна из бирж Иванова, позволяла пользователям обходить требования по идентификации, обеспечивая анонимность для преступников.
Кроме того, услуги Иванова якобы способствовали работе сайтов по кардингу, таких как Rescator и Joker’s Stash. Последний, управляемый Шахмаметовым, предлагал украденные данные платежных карт, с оценками прибыли от 280 миллионов до 1 миллиарда долларов. Действия Министерства юстиции, в сотрудничестве с голландскими властями, включали изъятие серверов и криптовалюты, связанные с этими операциями. Министерство юстиции отметило:
В рамках скоординированных действий, предпринятых сегодня, наши голландские партнеры изъяли серверы, размещающие PM2BTC и Cryptex. Эти серверы были отключены в различных местах по всему миру, а голландцы изъяли криптовалюту с этих серверов на сумму более 7 миллионов долларов.
Кроме того, 28% биткоинов, отправленных с Cryptex, были отправлены на темные рынки и криминальные предприятия, санкционированные США.
Что вы думаете об этом глобальном разгроме киберпреступности, связанной с криптовалютой? Сообщите нам в разделе комментариев ниже.
