Вашингтон наложил штрафы на мошеннические центры в Юго-Восточной Азии на сумму более 580 миллионов долларов в виде конфискации криптовалюты

Спецгруппа Министерства юстиции США заявляет, что сети «свинобоя» теряют доступ к своим криптовалютным военным фондам

По данным прокуратуры округа Колумбия, власти США заморозили или изъяли более 580 миллионов долларов в криптовалюте, связанной с мошенническими центрами в Юго-Восточной Азии, управляемыми китайскими транснациональными преступными организациями.

Эта сумма была зачислена на счет Scam Center Strike Force, недавно созданной группы, цель которой — ликвидация «свинобойни» и связанных с ней мошеннических схем, которые заманивают жертв на поддельные криптовалютные инвестиционные платформы.

Согласно заявлению Министерства юстиции, схема действий хорошо известна: мошенники инициируют контакт через социальные сети или текстовые сообщения, со временем завоевывают доверие и убеждают жертв купить легальную криптовалюту, а затем перенаправляют средства на поддельные инвестиционные сайты и приложения, контролируемые преступниками.

Прокурор США Дженин Феррис Пирро заявила, что ударная группа действовала быстро с момента своего создания, охарактеризовав изъятия как ключевой шаг в возмещении убытков жертв.

В своем заявлении Пирро сказала:

Всего за три месяца мы добились значительного прогресса, заморозив, конфисковав и изъяв криптовалюту на сумму более 580 миллионов долларов.

В пресс-релизе также была прослежена связь между этими усилиями и более широкой картиной угроз: по последним оценкам, эта мошенническая индустрия обманывает американцев на сумму почти 10 миллиардов долларов в год, причем многие случаи, как полагают, остаются незарегистрированными.

Часто задаваемые вопросы 🔎

• Что, по заявлению властей США, было конфисковано или заморожено? Прокуратура округа Колумбия сообщила, что действия Scam Center Strike Force привели к замораживанию и конфискации криптовалюты на сумму более 580 миллионов долларов.
• Какие виды мошенничества связаны с этими средствами? Прокуроры связали криптовалюту с мошенничеством в сфере инвестиций в криптовалюту по схеме «pig butchering» и другими мошенническими схемами, осуществляемыми из Юго-Восточной Азии.
• Где, по имеющимся данным, действуют целевые сети? Министерство юстиции США заявило, что китайские транснациональные преступные организации управляют крупными мошенническими комплексами в Бирме (Мьянма), Камбодже и Лаосе.
• Что могут сделать жертвы, если они считают, что стали объектом мошенничества? Министерство юстиции США советует жертвам подать заявление в Центр по борьбе с интернет-преступлениями ФБР по адресу ic3.gov.