В результате беспрецедентной операции по пресечению криптовалютных мошенничеств в США, Китае и Дубае арестованы 276 человек

Основные выводы:

• Власти США отметили «беспрецедентное» сотрудничество с Китаем и Дубаем при аресте 276 подозреваемых.
• Мошенники использовали тактику «свинобойни», поддельные платформы и отмывание средств для кражи миллионов.
• Это дело показывает, что власти нацелены не только на отдельных мошенников, но и на инфраструктуру, стоящую за трансграничными операциями по мошенничеству с криптовалютами.

Глобальная операция по борьбе с криптовалютным мошенничеством привела к аресту 276 человек по всему миру

29 апреля 2026 года власти США объявили о масштабной операции по пресечению деятельности центров криптовалютного инвестиционного мошенничества, которые, как утверждается, использовали мошеннические инвестиционные платформы и тактики социальной манипуляции для обмана жертв. Операция привела к аресту по меньшей мере 276 человек и ликвидации как минимум девяти мошеннических центров. Это дело демонстрирует, как организованные мошеннические сети выводили криптовалюту жертв из-под их контроля.

Правоохранительные меры были сосредоточены на мошеннических центрах, обвиняемых в том, что они нацеливались на американцев с помощью мошеннических предложений по инвестированию в криптовалюту. Министерство юстиции США (DOJ) сообщило:

«Беспрецедентное сотрудничество между ФБР, полицией Дубая и Министерством общественной безопасности Китая привело к аресту по меньшей мере 276 человек и ликвидации по меньшей мере девяти мошеннических центров, использовавшихся для схем мошенничества с инвестициями в криптовалюту».

«Эти центры нацеливались на американцев, которые понесли убытки на миллионы долларов в результате таких схем», — добавило DOJ.

Власти Дубая арестовали 275 человек, включая трех обвиняемых, которым предъявлены обвинения в Сан-Диего. Королевская полиция Таиланда арестовала еще одного обвиняемого. В делах в Сан-Диего фигурируют Тет Мин Ни, Вилианг Аванг, Андреас Чандра, Лиза Мариам и двое беглецов. Прокуроры связали предполагаемую деятельность с компаниями Ko Thet, Sanduo Group и Giant Company. Схемы основывались на «свинобойне», когда мошенники завязывали фальшивые дружеские или романтические отношения, а затем подталкивали жертв к фиктивным инвестициям. Жертв убеждали открывать счета, переводить криптовалюту, брать деньги в долг, оформлять кредиты и увеличивать депозиты. Платформы, казалось, демонстрировали инвестиционную активность, но, по словам прокуроров, жертвы теряли контроль после отправки активов. Власти идентифицировали жертв с помощью отчетов Центра по борьбе с интернет-преступлениями ФБР, опросов и финансовых документов.

Раскрыты тактики криптовалютного мошенничества, за которое предусмотрены суровые наказания

Предполагаемый механизм мошенничества был сосредоточен на эмоциональном манипулировании, ложных заявлениях об инвестициях и быстром перемещении средств. Мошенники рекламировали мнимую доходность криптовалюты, чтобы предложения выглядели достоверными. Затем они помогали жертвам отправлять средства на платформы, о которых жертвы не знали, что они являются поддельными. Министерство юстиции пояснило:

«Поддельные платформы передавали средства жертв в руки мошенников, которые затем отмывали эти средства на другие криптовалютные счета, в том числе свои собственные».

Обвиняемые, как утверждается, работали менеджерами, рекрутерами или сотрудниками в рамках мошеннических операций. Власти заявили, что эти группы действовали в разных юрисдикциях и нанесли ущерб на миллионы долларов. Отделение ФБР в Сан-Диего начало расследование в 2025 году после выявления компаний и физических лиц, связанных с мошенническими структурами. Meta Platforms, Inc., материнская компания Facebook и Instagram, предоставила информацию, использованную в ходе расследования.

Обвинения включают сговор с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и сговор с целью отмывания денег. Каждое из них предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения, а также штрафы, которые могут достигать 250 000 долларов, 500 000 долларов или двукратной суммы прибыли или убытка, в зависимости от обвинения. Прокуроры также включили в обвинительное заключение против Тет Мин Ни и соучастника, находящегося в бегах, обвинения в уголовно-правовой конфискации. В операции участвовали ФБР, полиция Дубая, Министерство общественной безопасности Китая, Королевская полиция Таиланда и другие партнеры. Она также является продолжением более широкой работы ФБР в Сан-Диего по борьбе с криптовалютным мошенничеством, включая операцию «Level Up», в рамках которой было уведомлено почти 9 000 жертв и спасено примерно 562 миллиона долларов по состоянию на апрель 2026 года. Это дело показывает, что правоохранительные органы нацелены на инфраструктуру, стоящую за криптовалютным мошенничеством, а не только на отдельных мошенников.