PENALTY
13 окт. 2024 г.
TD Bank становится первой банком в США, признавшим себя виновным в заговоре по отмыванию денег
TD Bank, один из крупнейших финансовых учреждений в США, согласился выплатить рекордный штраф в размере $3 млрд, что является крупнейшим штрафом в истории Закона о банковской тайне.
читать далее
17 сент. 2024 г.
SEC предъявила обвинения Flyfish Club за нерегистрированное предложение NFT
12 сент. 2024 г.
Etoro Ограничивает Торговлю Криптовалютой в США до 3 Криптовалют После Штрафа SEC в размере $1.5M
5 сент. 2024 г.
Суд США наложил штраф в размере 209 миллионов долларов за крипто-понци-схему
11 авг. 2024 г.
SEC вмешивается в деятельность Ideanomics из-за мошенничества в связи с вводящими в заблуждение раскрытиями информации о криптовалюте и доходах
7 авг. 2024 г.
Ripple приветствует победу, поскольку судья сократил запрос SEC на штраф на 94% в окончательном решении по делу XRP
16 июн. 2024 г.
Юридический директор Ripple оспорил обвинения SEC: нет пострадавших для компенсации