При поддержке

FRAUD

CoinDCX отрицает какую-либо причастность к мошенничеству, хотя имена основателей фигурируют в расследовании, проводимом в Индии

2 дней назад

CoinDCX отрицает какую-либо причастность к мошенничеству, хотя имена основателей фигурируют в расследовании, проводимом в Индии

Сообщается, что соучредители CoinDCX стали фигурантами полицейского расследования по делу о мошенничестве с криптовалютой. Что же произошло в минувшие выходные?читать далее

ФБР выпустило предупреждение: мошенники, использующие поддельный токен Tron, нацелились на криптовалютные кошельки

2 дней назад

ФБР выпустило предупреждение: мошенники, использующие поддельный токен Tron, нацелились на криптовалютные кошельки

Сеть прокси-серверов ликвидирована: в ходе операции по пресечению криптовалютного мошенничества отключено 369 000 взломанных маршрутизаторов

14 мар. 2026 г.

Сеть прокси-серверов ликвидирована: в ходе операции по пресечению криптовалютного мошенничества отключено 369 000 взломанных маршрутизаторов

Суд Сиэтла вынес приговор бывшему финансовому директору за несанкционированную азартную игру с криптовалютой на сумму 35 млн долларов

7 мар. 2026 г.

Суд Сиэтла вынес приговор бывшему финансовому директору за несанкционированную азартную игру с криптовалютой на сумму 35 млн долларов

Bybit блокирует криптовалютные мошенничества на сумму 300 миллионов долларов с помощью искусственного интеллекта

4 мар. 2026 г.

Bybit блокирует криптовалютные мошенничества на сумму 300 миллионов долларов с помощью искусственного интеллекта

Вашингтон наложил штрафы на мошеннические центры в Юго-Восточной Азии на сумму более 580 миллионов долларов в виде конфискации криптовалюты

1 мар. 2026 г.

Вашингтон наложил штрафы на мошеннические центры в Юго-Восточной Азии на сумму более 580 миллионов долларов в виде конфискации криптовалюты

Австралийский отряд по борьбе с киберпреступностью предъявил обвинение мужчине в мошенничестве с криптовалютой на сумму 3,5 миллиона долларов

24 февр. 2026 г.

Австралийский отряд по борьбе с киберпреступностью предъявил обвинение мужчине в мошенничестве с криптовалютой на сумму 3,5 миллиона долларов

Беглый организатор криптовалютной аферы на $73 млн приговорён к 20 годам заключения судом США

11 февр. 2026 г.

Беглый организатор криптовалютной аферы на $73 млн приговорён к 20 годам заключения судом США

Федеральный судья США назначил генеральному директору Safemoon тюремный срок в 8 лет

11 февр. 2026 г.

Федеральный судья США назначил генеральному директору Safemoon тюремный срок в 8 лет

Китайские сети отмывания денег отмыли $16,1 миллиарда в криптовалюте в 2025 году

4 февр. 2026 г.

Китайские сети отмывания денег отмыли $16,1 миллиарда в криптовалюте в 2025 году

Мошенничество с криптовалютами достигнет $15,8 млрд в 2025 году, значительно превышая убытки от взломов и эксплойтов.

17 янв. 2026 г.

Мошенничество с криптовалютами достигнет $15,8 млрд в 2025 году, значительно превышая убытки от взломов и эксплойтов.

SEC заявила, что торговля не проводилась, поскольку 3 платформы и 4 клуба якобы заблокировали снятие средств розничных клиентов.

24 дек. 2025 г.

SEC заявила, что торговля не проводилась, поскольку 3 платформы и 4 клуба якобы заблокировали снятие средств розничных клиентов.

SEC предупреждает, что мошенники с криптовалютой наполняют групповые чаты аферами с использованием ИИ

23 дек. 2025 г.

SEC предупреждает, что мошенники с криптовалютой наполняют групповые чаты аферами с использованием ИИ

Крипто-трейдер потерял $50 млн в USDT из-за мошенничества с подменой адреса

21 дек. 2025 г.

Крипто-трейдер потерял $50 млн в USDT из-за мошенничества с подменой адреса

Схема имитации безопасности Coinbase разоблачена, так как власти утверждают, что было похищено почти $16 миллионов.

20 дек. 2025 г.

Схема имитации безопасности Coinbase разоблачена, так как власти утверждают, что было похищено почти $16 миллионов.

Федеральный суд продвигает восстановление криптовалюты, так как конфискация открывает путь для возмещения ущерба жертвам.

19 дек. 2025 г.

Федеральный суд продвигает восстановление криптовалюты, так как конфискация открывает путь для возмещения ущерба жертвам.

12 главных угроз для инвесторов: государственный регулятор предупреждает, что страх упустить возможность подогревает давление мошенничества в конце года

17 дек. 2025 г.

12 главных угроз для инвесторов: государственный регулятор предупреждает, что страх упустить возможность подогревает давление мошенничества в конце года

Крупный инвестор Web3, Shima Capital, закрывается после обвинений в мошенничестве со стороны SEC

17 дек. 2025 г.

Крупный инвестор Web3, Shima Capital, закрывается после обвинений в мошенничестве со стороны SEC

Индия проводит рейды на предполагаемую крипто MLM-империю, так как расследование отмывания денег на сумму $275 млн расширяется по штатам.

15 дек. 2025 г.

Индия проводит рейды на предполагаемую крипто MLM-империю, так как расследование отмывания денег на сумму $275 млн расширяется по штатам.

Адвокат в бегах Руи 'Криптокоролевы' Игнатовой обвинен в предъявлении неправомерных юридических угроз

12 дек. 2025 г.

Адвокат в бегах Руи 'Криптокоролевы' Игнатовой обвинен в предъявлении неправомерных юридических угроз

Binance приостановила сотрудника за инсайдерскую торговлю, связанную с публикацией в социальных сетях

8 дек. 2025 г.

Binance приостановила сотрудника за инсайдерскую торговлю, связанную с публикацией в социальных сетях

Ripple предупреждает о росте случаев мошенничества в криптовалюте, когда пользователи XRP сталкиваются с ловушками в праздничный период.

6 дек. 2025 г.

Ripple предупреждает о росте случаев мошенничества в криптовалюте, когда пользователи XRP сталкиваются с ловушками в праздничный период.

Федеральные власти возвращают изъятую криптовалюту жертвам после рейда, который вызвал новый сдвиг

6 дек. 2025 г.

Федеральные власти возвращают изъятую криптовалюту жертвам после рейда, который вызвал новый сдвиг

Масштабная криптооперация на 700 миллионов евро раскрыта в результате международных рейдов

4 дек. 2025 г.

Масштабная криптооперация на 700 миллионов евро раскрыта в результате международных рейдов

Федеральные прокуроры добились осуждения основателя майнинговой компании в многомиллионном криптовалютном мошенничестве.

20 нояб. 2025 г.

Федеральные прокуроры добились осуждения основателя майнинговой компании в многомиллионном криптовалютном мошенничестве.

Калифорнийский мужчина признал себя виновным в сговоре по мошенничеству с криптовалютой на сумму более $100 миллионов

20 нояб. 2025 г.

Калифорнийский мужчина признал себя виновным в сговоре по мошенничеству с криптовалютой на сумму более $100 миллионов

Ripple выпускает предупреждение о расширяющемся мошенничестве с XRP с ростом схем подражания

16 нояб. 2025 г.

Ripple выпускает предупреждение о расширяющемся мошенничестве с XRP с ростом схем подражания

Судья постановил удерживать «Криптоспейн» в деле о пирамидальной схеме на $300 млн

8 нояб. 2025 г.

Судья постановил удерживать «Криптоспейн» в деле о пирамидальной схеме на $300 млн

Индия замораживает $271 млн в криптовалюте, так как валютная паутина распутывается в глобальных платежных циклах

21 окт. 2025 г.

Индия замораживает $271 млн в криптовалюте, так как валютная паутина распутывается в глобальных платежных циклах

Вашингтон наложил штрафы на мошеннические центры в Юго-Восточной Азии на сумму более 580 миллионов долларов в виде конфискации криптовалюты

1 мар. 2026 г.

Вашингтон наложил штрафы на мошеннические центры в Юго-Восточной Азии на сумму более 580 миллионов долларов в виде конфискации криптовалюты

Австралийский отряд по борьбе с киберпреступностью предъявил обвинение мужчине в мошенничестве с криптовалютой на сумму 3,5 миллиона долларов

24 февр. 2026 г.

Австралийский отряд по борьбе с киберпреступностью предъявил обвинение мужчине в мошенничестве с криптовалютой на сумму 3,5 миллиона долларов

Беглый организатор криптовалютной аферы на $73 млн приговорён к 20 годам заключения судом США

11 февр. 2026 г.

Беглый организатор криптовалютной аферы на $73 млн приговорён к 20 годам заключения судом США

Федеральный судья США назначил генеральному директору Safemoon тюремный срок в 8 лет

11 февр. 2026 г.

Федеральный судья США назначил генеральному директору Safemoon тюремный срок в 8 лет

12 3...5 >

стр. 1 из 5