Суд США наложил штраф в размере 209 миллионов долларов за крипто-понци-схему

Судья назначил штраф в размере 209 миллионов долларов по делу о мошеннической крипто-схеме

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) сообщила во вторник, что судья Мэри Роуэн из Окружного суда США по Северному округу Иллинойса обязала жителя Орегона Сэма Иккурти и несколько его структур выплатить 209,614,892 долларов штрафов.

К задействованным структурам относятся Jafia LLC, Ikkurty Capital LLC, Rose City Income Fund I LP, Rose City Income Fund II и Seneca Ventures LLC. Решение суда было основано на выводах о мошенничестве при привлечении средств и незаконном использовании, которые CFTC охарактеризовала как Понци-схемы, замаскированные под крипто и углеродные инвестиционные программы.

Директор по правоприменению CFTC Иан МакГинли описал:

Ответчики изображали свои программы как передовые крипто и углеродные инвестиции, в то время как на самом деле это были традиционные Понци-схемы.

Решение суда обязывает Иккурти выплатить 83,7 миллиона долларов в виде возмещения ущерба инвесторам, что компенсирует 36,9 миллиона долларов, подлежащих изъятию незаконной прибыли. Дополнительно он обязан выплатить 110,9 миллиона долларов гражданского денежного штрафа. Кроме этих сумм, Иккурти предстоит заплатить штраф в размере 14 миллионов долларов за несанкционированную передачу цифровых активов из Ресиверского фонда во время судебного разбирательства. Порядок также требует, чтобы он возместил 884,788 долларов профессиональных расходов, которые были авансированы из Ресиверского фонда для покрытия его затрат на защиту.

Директор по правоприменению МакГинли подчеркнул важность данного решения, отметив, что CFTC удалось вернуть 18 миллионов долларов украденных цифровых активов, которые будут возвращены обманутым инвесторам. Он сказал:

Сотрудники CFTC не только остановили мошеннические схемы ответчиков и получили денежное решение на сумму более 200 миллионов долларов, но и вернули более 18 миллионов долларов украденных цифровых активов, которые иначе могли бы быть утрачены навсегда.

Что вы думаете о решении суда наложить штраф в размере более 209 миллионов долларов за управление мошеннической крипто-инвестиционной схемой? Сообщите нам в комментариях ниже.