Суд Сеула спас Bithumb от рекордной шестимесячной приостановки деятельности

Основные выводы:

• 30 апреля суд Сеула приостановил шестимесячное приостановление деятельности Bithumb, наложенное FIU, позволив бирже продолжить полноценную работу.
• В марте 2026 года FIU оштрафовала Bithumb на 36,8 млрд вон ($24,6 млн) за 6,65 млн нарушений AML и KYC.
• Upbit, Coinone и Korbit столкнутся с аналогичными санкциями со стороны FIU, при этом первое судебное заседание по делу Coinone назначено на 12 мая.

Суд вмешивается в дело Bithumb, оспаривающего рекордный штраф

30 апреля 2026 года судья Сеульского административного суда Гон Хён-джин удовлетворил ходатайство Bithumb о приостановлении исполнения решения, временно заблокировав шестимесячную частичную приостановку деятельности, которую в марте наложило Южнокорейское управление финансовой разведки (FIU) — орган по борьбе с отмыванием денег (AML) при Комиссии по финансовым услугам.

FIU также наложила на биржу штраф в размере 36,8 млрд вон (24,6 млн долларов) за примерно 6,65 млн нарушений нормативных требований.

Нарушения можно разделить на две категории. Одна касалась примерно 3,55 млн случаев невыполнения проверки личности клиентов, а другая — 3,04 млн случаев, когда Bithumb не заблокировала транзакции с незарегистрированными операторами виртуальных активов.

Шестимесячная приостановка деятельности, которую называют самой суровой санкцией, когда-либо наложенной на криптовалютную биржу, работающую с корейским воном, не позволила бы новым клиентам переводить внешние виртуальные активы на платформу. Во время слушания 23 апреля Bithumb предупредила, что эта мера заблокирует привлечение новых клиентов и нанесет ущерб операциям, особенно если откроется рынок институциональных инвесторов в Южной Корее.

Bithumb подала административный иск и ходатайствовала о вынесении судебного запрета 23 марта, за несколько дней до того, как приостановка должна была вступить в силу 27 марта. Решение, вынесенное в четверг, позволяет бирже продолжать полноценную работу на время судебного разбирательства. Компания заявила, что планирует «достоверно изложить свою позицию на протяжении всего оставшегося судебного разбирательства». Примечательно, что Bithumb до сих пор не уплатила штраф, несмотря на то, что более четырех недель назад FIU предложила 20-процентную скидку за своевременную оплату.

Тенденция судебных исков в отношении корейских бирж

Bithumb не борется в одиночку, поскольку это решение следует за благоприятным решением суда первой инстанции в пользу оператора Upbit, компании Dunamu, вынесенным 9 апреля. В этом деле суд отметил самостоятельные усилия бирж по обеспечению соблюдения нормативных требований в отсутствие четких регуляторных руководящих принципов. С тех пор FIU обжаловала это решение.

Coinone грозит штраф в размере 5,2 млрд вон и частичная приостановка деятельности за нарушения процедуры «Знай своего клиента» (KYC), первое судебное заседание по делу назначено на 12 мая. Из четырех крупных бирж, работающих с вонами, которые стали объектом волны правоприменительных мер со стороны FIU (Upbit, Bithumb, Coinone и Korbit), только Korbit не подала судебный иск.

Эта череда судебных приостановок поднимает более глубокие вопросы о правовых основаниях системы санкций FIU. Суды последовательно учитывали, предпринимали ли биржи самостоятельные усилия по обеспечению соблюдения нормативных требований, несмотря на отсутствие четких нормативных указаний — критерий, который, по-видимому, не был учтен при расчете штрафов FIU.

Во время слушания по делу Bithumb регулятор утверждал, что приостановка деятельности затронет лишь часть торговых операций и окажет ограниченное влияние на доходы. Суд остался не убежден.