Житель Миссури, Лайелл Шампань мл., был приговорен к трем годам федеральной тюрьмы за мошенничество и налоговые преступления, связанные с криптовалютой. Он и его сообщник пытались украсть средства, получив доступ к банковским счетам жертв и подав ложные налоговые декларации. Правоохранительные органы вернули большую часть похищенных средств. В июне Шампань признал себя виновным по нескольким пунктам обвинения, в то время как его сообщник ожидает приговора в сентябре.
Суд приговорил мужчину из Миссури к 3 годам тюрьмы за крипто и налоговое мошенничество
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Житель Миссури приговорен за мошенничество и налоговые преступления
Офис прокурора США по округу Коннектикут объявил во вторник, что житель Миссури Лайелл Шампань мл. был приговорен к трем годам федеральной тюрьмы за мошенничество и налоговые преступления, связанные с криптовалютой. Федеральное бюро расследований (ФБР) и Налоговое управление США (IRS) расследовали это дело.
Министерство юстиции пояснило, что с марта 2021 года по апрель 2022 года мужчина из Миссури, вместе с сообщником Кристианом Гуптой, пытался украсть деньги с банковских счетов жертв, получив онлайн-креденсиалы и переводя средства на криптовалютные счета, находящиеся под их контролем, согласно материалам дела. Они также пытались привлечь инсайдеров банков, но их усилия были сорваны в ходе оперативного расследования. В материалах дела указано:
В рамках схемы Гупта предоставил Шампаню личные идентификационные данные жертв, и Шампань использовал эту информацию для создания учетных записей электронной почты и учетных записей на криптовалютной бирже.
Помимо этого мошенничества, Шампань подал ложные налоговые декларации на несуществующую компанию «Shireberk International» с 2018 по 2021 год, получив возврат в размере 3 449 935 долларов. Министерство юстиции заявило:
Оставшиеся средства были возвращены правоохранительными органами.
Шампань признал себя виновным 11 июня в сговоре с целью банковского мошенничества и подаче ложных заявлений. Его сообщник Гупта, признавший себя виновным в апреле, будет приговорен 19 сентября.
Что вы думаете об этом случае мошенничества? Дайте нам знать в разделе комментариев ниже.
