Tether, Tron и Chainalysis заморозили похищенную криптовалюту до вывода

Три организации представили «Целевую группу по борьбе с цифровой преступностью» (DCTF) как инициативу частного сектора, объединяющую мониторинг блокчейна, экспертизу в области расследований и сотрудничество с правоохранительными органами.

Согласно заявлению, переданному Bitcoin.com News, основная задача группы заключается в выявлении подозрительной деятельности, связанной со стейблкоином USDT компании Tether в блокчейне Tron, до того, как доходы от преступной деятельности будут переведены в другие места.

Джастин Сан, основатель Tron, обосновал эту инициативу необходимостью защиты обычных пользователей, заявив:

«Миллионы людей полагаются на USDT в сети Tron, чтобы содержать свои семьи, поддерживать свой бизнес и строить более безопасное будущее. Tron стремится сотрудничать с другими участниками отрасли, чтобы сделать цифровые финансы более безопасными для этих пользователей».

«По мере того как цифровые финансы становятся доступны все большему числу людей, возможности по их защите должны расти вместе с ними. Я уверен, что DCTF поможет отрасли справиться с этой задачей», — добавил Сан. «Объединив свои силы, организации всей отрасли смогут более эффективно противостоять финансовым преступлениям и помочь построить финансовую систему, на которую люди смогут положиться».

Мошенничество с использованием ИИ заставляет борцов с криптовалютной преступностью перейти в наступление

Это объявление появилось на фоне растущей обеспокоенности тем, что искусственный интеллект (ИИ) ускоряет распространение финансового мошенничества. Компания Chainalysis обнаружила, что в 2025 году мошеннические операции с использованием ИИ были в 4,5 раза более прибыльными, чем традиционные операции, в то время как количество мошенничеств с подделкой личности выросло более чем на 1 400 % по сравнению с предыдущим годом.

«Преступники используют ИИ, чтобы действовать быстрее, чем когда-либо, и ждать, пока жертва сообщит о преступлении, больше не достаточно», — заявил Паоло Ардоино, генеральный директор Tether.

Ардоино продолжил:

«Tether уже заморозила более 7 миллиардов долларов, связанных с незаконной деятельностью, сотрудничая с более чем 360 правоохранительными органами в 73 странах. Вместе с TRON и Chainalysis мы переходим в наступление, выявляя преступные сети до того, как они нанесут удар, и перекрывая их денежные потоки до того, как они успеют переместиться. Любой, кто считает, что USDT — безопасное место для сокрытия незаконных средств, совершает очень дорогостоящую ошибку».

От северокорейских хакеров до отмывания денег наркокартелей

Рабочая группа намерена расследовать инвестиционные мошенничества, романтические аферы, кражи криптовалюты, финансирование терроризма, кибератаки со стороны Северной Кореи, наркотрафик и отмывание денег наркокартелей.

Компания Chainalysis, специализирующаяся на мониторинге блокчейна, предоставит аналитические данные о блокчейне и инструменты для расследований на базе искусственного интеллекта, а в рамках инициативы будут приниматься сообщения и запросы на замораживание активов непосредственно от правоохранительных органов.

Организации надеются сократить время между выявлением подозрительных транзакций и пресечением преступной деятельности. Однако в объявлении не указаны конкретные сроки реализации или независимо подтвержденные результаты новой инициативы.

Для Tron, который по состоянию на ноябрь сообщил о более чем 94 млрд долларов США в обращении в виде USDT, эта инициатива имеет значительные последствия. Её эффективность в конечном итоге будет зависеть от того, приведёт ли сбор разведывательной информации к своевременному вмешательству, а не просто к документированию финансовых преступлений после того, как деньги уже были перемещены.