Binance перевела биткойны SAFU на $570 млн в загадочный кошелек

Тихая операция, которая может встревожить инвесторов

Фонд безопасных активов для пользователей (SAFU) Binance — резерв, созданный биржей для защиты клиентов в экстремальных ситуациях, — сейчас составляет половину своего прежнего размера, и та половина, которая была потрачена, находится в движении. Если говорить подробнее, 7 500 BTC, которые покинули фонд 31 октября, вновь сменили владельца ранним утром 3 ноября.

31 октября Binance заявила, что «частичное использование» средств SAFU является одним из способов покрытия убытков от взлома «горячих» кошельков наряду с частью средств фонда страхования фьючерсов и собственными корпоративными резервами. Компания так и не сообщила, какая сумма поступила из каждого источника, и последние движения дают самое четкое на сегодняшний день представление о том, куда ушли эти деньги.

Что показывает блокчейн

Монеты покинули опубликованный Binance адрес SAFU, 1BAuq7Vho2…, в ходе двух транзакций 31 октября: 1 BTC в 14:45 UTC и 7 499 BTC в 14:51 UTC. Затем они поступили на промежуточный адрес и пролежали там три дня.

3 ноября в 05:56 UTC этот промежуточный адрес отправил все 7 500 BTC одной транзакцией на кошелек без метки, который за время своего существования обработал более 2 400 транзакций. Через пятьдесят минут этот кошелек разделил сумму на 150 выходов по примерно 50 BTC каждый.

Девяносто шесть из этих выходов, на общую сумму 4 800 BTC, были затем объединены в один перевод на сумму 9 346 BTC. Остальные 54 части были отправлены в отдельных транзакциях в тот же день.

Разделение крупного пакета на части по 50 BTC и последующее объединение некоторых из них — это обычный способ, которым биржа направляет монеты маркет-мейкерам или внебиржевым (OTC) отделам для выкупа недостающих токенов. Однако ничто в данных не связывает адрес получателя с конкретной организацией, и Binance не дала объяснений по поводу этих переводов.

При текущей цене биткоина, составляющей около 77,70 долларов, переведенные монеты стоят значительно более 572 миллионов долларов.

Почему показатель SAFU важен

В феврале фонд SAFU владел 15 000 BTC после того, как Binance завершила конвертацию фонда объемом примерно в 1 млрд долларов из стейблкоинов в биткоины. Сейчас в его распоряжении находится чуть более 7 500 BTC.

Это означает, что фонд опустился ниже отметки, установленной самой Binance. В разделе «Часто задаваемые вопросы» о SAFU четко указано, что биржа восстановит размер фонда до 1 млрд долларов, если его стоимость «опустится ниже 800 млн долларов из-за колебаний цены BTC».

Загвоздка в том, что это правило касается падения цен, а не расходов, и Binance отдельно заявила, что «обязуется пополнить SAFU, чтобы вернуть размер фонда примерно к 1 млрд долларов США», но не указала никаких сроков. В отчете об инциденте от 3 ноября, в котором установлено, что атака была связана с заражённой установкой для разработчиков и злоупотреблением внутренним сервисом кошельков, SAFU вообще не упоминается.

Балансовый отчет Binance после взлома

Binance заявляет, что взяла на себя все расходы и пополнила 98 % пострадавших активов (по состоянию на 31 октября), при этом менее ликвидные токены все еще находятся в процессе выкупа. Bitcoin.com News сообщил, что в ходе анализа причин инцидента установлено, что взлом был связан с поддельным собеседованием при приеме на работу и скомпрометированными инструментами искусственного интеллекта (ИИ).

Потоки клиентов стабилизировались после возобновления выводов средств, и Binance сообщила, что к 03:00 UTC 3 ноября ежечасные поступления превышали выводы, а данные также показали чистый приток в размере 3,22 млрд долларов за 24 часа против чистого оттока в размере 12,17 млрд долларов за семь дней.

Этот разворот произошел после резкого оттока средств, о котором сообщал Bitcoin.com News, когда приток средств стал положительным после оттока на сумму 7 млрд долларов, произошедшего после взлома.