Карлос Эрик Васкес Гонсалес, гражданин Мексики, который работал с картелем «Халиско Новое поколение», признал себя виновным по обвинениям в отмывании денег, связанном с наркоторговлей в США и Мексике. Для этих преступлений Васкес Гонсалес использовал криптовалюту.
Минюст США прижал посредника картеля в схеме отмывания $4 млн в криптовалюте
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Ключевые выводы
- Посредник картеля признал себя виновным в отмывании $4 млн через криптовалюту и ему грозит до 20 лет тюрьмы.
- Брокер обменивал криптовалютные депозиты на доллары, перемещаемые через границу, помогая картелям обходить власти.
- Этот обвинительный приговор Минюста продвигает инициативу новой межведомственной группы, усиливая давление США на криптокартели.
Мексиканский наркобарон признал участие в схеме отмывания денег через криптовалюту на $4 млн
Крупный посредник, поддерживавший деятельность мексиканского картеля по отмыванию денег между США и Мексикой, был привлечён к ответственности.
В пятницу Министерство юстиции США сообщило, что Карлос Эрик Васкес Гонсалес, гражданин Мексики, признал себя виновным в преступлениях по отмыванию денег из доходов, полученных от наркоторговли, после того как в октябре был экстрадирован из Мексики.
Минюст сообщил, что Васкес Гонсалес был ключевым посредником для неустановленных денежных брокеров, которые вносили выручку от продажи наркотиков на криптовалютный кошелёк, находившийся под его контролем. Васкес Гонсалес перемещал эти средства для отмывания денег, обменивая криптоактивы на доллары в Мексике и возвращая их тем же денежным брокерам, но уже по другую сторону границы.
Хотя в пресс-релизе не была названа организация, участвовавшая в этих передачах и получениях наличных, сообщения связывают его с преступной организацией Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), возглавляемой Немесио Рубеном Осегерой Сервантесом, также известным как «Эль Менчо», который был убит в ходе совместной операции в феврале.
Васкес Гонсалес получил от этих брокеров депозиты примерно на $4 млн и принял комиссию $40 тыс. за участие в схеме.
Поскольку он признал себя виновным, Васкесу Гонсалесу грозит до 20 лет тюрьмы, а приговор будет оглашён 17 декабря.
Минюст подчеркнул, что это преследование было частью инициативы межведомственной группы Министерства внутренней безопасности, созданной указом президента Трампа «Защита американского народа от вторжения», направленным на «ликвидацию преступных картелей, иностранных банд, транснациональных преступных организаций, а также сетей контрабанды и торговли людьми».
Преследование и признание вины Васкеса Гонсалеса происходят на фоне того, что правительство США изучает связь между криптовалютой и преступными картелями.
В мае Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело санкции против 12 человек и двух компаний, которые, как утверждается, выполняли те же функции, что и Васкес Гонсалес, выступая финансовыми посредниками по отмыванию денег для картеля Синалоа.
В июле DEA изъяла $10 млн в криптовалюте, полученной от операций картеля Синалоа по наркоторговле.
Эта статья была переведена с английского языка с помощью искусственного интеллекта. Оригинальная версия на английском языке является авторитетным источником; автоматические переводы могут содержать неточности, особенно в юридической и нормативной терминологии.
