ФСБ провела рейд в московском криптовалютном центре в рамках крупной операции по пресечению мошенничества

Разоблачена иностранная криптовалютная отмывочная сеть

Российские власти недавно ликвидировали преступную группировку, занимавшуюся отмыванием денег и действовавшую в деловом районе «Москва-Сити», пресекая девять координируемых из-за рубежа криптовалютных каналов, использовавшихся для вывода похищенных средств за границу. В ходе совместной операции Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Министерства внутренних дел (МВД) правоохранительные органы задержали более 20 сотрудников незарегистрированных криптовалютных бирж, действовавших в Москве.

Согласно заявлению ФСБ, эти незарегистрированные биржи, как предполагается, выступали в качестве ключевого звена для украинских колл-центров, нацеленных на российских граждан с помощью телефонного и интернет-мошенничества. Мошенники поддерживали постоянный контакт с жертвами — зачастую выбирая в качестве мишеней уязвимые слои населения, в том числе пенсионеров — и шаг за шагом направляли их через транзакции, не раскрывая истинной сути операций.

Как сообщается, жертвам давали указания приобретать криптовалюту в офисах «Москва-Сити», после чего она немедленно переводилась на счета, контролируемые организаторами, базирующимися в Украине, говорится в заявлении. Следователи выяснили, что сеть опиралась на молодых оперативников, набранных из различных регионов России.

Эта операция, направленная против криптовалютных бирж, проводится на фоне расширения Россией запрета на майнинг биткоинов. Как сообщает Bitcoin.com News, недавно подписанный премьер-министром России Михаилом Мишустиным указ теперь запрещает майнинг биткоинов в Москве и на некоторых территориях Курской области до 2032 года.

Российские власти также расширили масштабы репрессивных мер в отношении видных деятелей отечественного криптовалютного сектора. Среди наиболее заметных фигур — Игорь Рунец, основатель и генеральный директор компании «Битривер» — одного из крупнейших российских операторов майнинга биткоинов, — которого следователи обвиняют в мошенничестве в отношении крупного отечественного металлургического и энергетического конгломерата.

Одновременно с этим ведущие законодатели активизируют публичные предупреждения в отношении цифровых активов; Андрей Свинцов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, недавно обратился с прямым призывом к гражданам воздерживаться от покупки Gram — токена, тесно связанного с экосистемой мессенджера Telegram.

Между тем российские власти сообщили, что несколько курьеров в возрасте от 18 до 25 лет были задержаны после того, как они забрали наличные деньги непосредственно у обманутых жертв и доставили их в обменные пункты для конвертации и перевода за границу.

Следственные подразделения Министерства внутренних дел возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за мошенничество в крупных размерах, совершенное организованной группой. Как сотрудникам обменных пунктов, так и курьерам предъявлены обвинения в соучастии. В случае признания виновными им грозит до 10 лет лишения свободы.

Власти работают над выявлением дополнительных потерпевших, чтобы установить полный масштаб финансового ущерба, собрать доказательства и изучить возможные пути возмещения ущерба.