ЕС присоединился к 8 странам, подписавшим Варшавский протокол о борьбе с криптовалютной преступностью

ЕС подписал Дополнительный протокол к Варшавской конвенции о модернизации мер в отношении криптовалют

Европейский Союз и группа других стран усиливают свои нормативные рамки для борьбы с растущим использованием криптовалютных активов в незаконных целях и для финансирования террористической деятельности.

В среду ЕС и 8 союзных стран, включая Грузию, Грецию, Венгрию, Люксембург, Монако, Черногория, Сан-Марино и Великобритания, стали первыми подписантами Дополнительного протокола к Конвенции Совета Европы об отмывании, розыске, аресте и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, широко известной как «Варшавская конвенция».

«Преступные деньги подпитывают организованную преступность. На них также покупается то, что никогда не должно быть выставлено на продажу: наши демократии. Лишение преступников этих денег — залог демократической безопасности. Ни одно государство не может самостоятельно возвращать преступные активы через границы. Благодаря этому Протоколу никому не придется этого делать», — заявил Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе, подчеркнув расширение сотрудничества, которое станет результатом этого нового протокола.

Протокол определяет новые меры по изъятию и управлению криптоактивами, связанными с преступной или незаконной деятельностью, включая в сферу его применения виртуальные активы и поставщиков услуг в сфере виртуальных активов (VASP).

Например, он позволяет осуществлять срочную конфискацию виртуальных активов без предварительного уведомления в случае риска совершения транзакции, расширяя возможности по предварительной конфискации. Он также побуждает подписавшие стороны создавать специальную инфраструктуру для конфискации (управления по возврату активов) и хранения (управления по управлению активами) цифровых активов, связанных с незаконной деятельностью.

Роль национальных подразделений финансовой разведки (ПФР) также расширяется: им предоставляется право приостанавливать криптовалютные транзакции, если у них возникают подозрения, что они связаны с отмыванием денег.

В соответствии с протоколом затронутые стороны будут иметь приоритет при возвращении конфискованных активов, а суммы, превышающие 10 000 евро, будут равномерно распределены между странами, участвующими в операциях по возврату. Протокол также призывает государства-участников принять законодательные меры, позволяющие использовать конфискованные криптоактивы «в целях социального повторного использования, в общественных интересах или для других конкретных целей».

Государства-члены Совета Европы приняли эти новые положения в мае 2026 года в рамках стремления блока укрепить инструментарий ЕС в области налогообложения и уголовного права с целью установления эффективного надзора за криптоактивами.