Операция Kryptolaundry разрушает группу по отмыванию криптовалюты на сумму 500 миллионов долларов в Бразилии

Бразильская полиция разоружает группу по отмыванию денег через крипто

Факты

Федеральная полиция Бразилии действовала против операции, использовавшей криптовалюту и подставные компании для отмывания сотен миллионов на протяжении как минимум 5 лет.

Местные отчеты указывают, что полиция исполнила более 24 ордера на обыск и изъятие, а также 8 арестов в рамках “Операции Криптостирка”, которая ликвидировала группу, связанную с Глайдсоном Акáцио дос Сантосом, известным как “Фараон Биткойна”.

Сантос, арестованный государственными властями в 2021 году, был лидером одной из крупнейших инвестиционных пирамид в Бразилии, Gas Consultoria. Схема затронула тысячи людей в Бразилии, которые потеряли миллионы, инвестируя в предприятие Сантоса.

Группа, разоруженная во время этой операции, использовала бы тактику Сантоса, предлагая криптоинвестиционные опции и завоевывая доверие своих клиентов, проводя личные встречи и интенсивную рекламу в социальных сетях.

Федеральная полиция определила, что группа получила почти $500 миллионов, значительная часть которых была перенаправлена лидерам операции, которые прибегали к криптовалюте и подставным компаниям, чтобы избежать обнаружения.

Арестованные столкнутся с уголовными обвинениями в финансовых преступлениях, отмывании денег, участии в преступной организации и ложных предоставлениях.

Почему это актуально

Операция подчеркивает продолжающуюся борьбу против криминальных действий, связанных с криптовалютой, в Бразилии, которая активизировалась с 2021 года.

Криптостирка — это всего лишь последняя громкая операция против активности по отмыванию денег через криптовалюту в этом году. В октябре бразильские власти ликвидировали аналогичную группу в рамках Операции Лусокоин, что привело к изъятию активов на сумму $540 миллионов от международной группы, занимавшейся отмыванием денег от наркотрафика, контрабанды и уклонения от налогов.

Смотрим вперёд

По мере того как новая нормативно-правовая база для криптовалют должна вступить в силу в 2026 году, чтобы ограничить использование криптовалюты в незаконных целях, усиление контроля и пресечения деятельности таких групп предполагается увеличится.

Читать далее: Бразилия выпускает новые крипторегуляции, ужесточает контроль над транзакциями со стабильными монетами и поставщиками услуг виртуальных активов

Часто задаваемые вопросы

• Какое недавнее действие предприняла Федеральная полиция Бразилии?
  Полиция разорила операцию по отмыванию денег, включающую криптовалюту и подставные компании, исполнив более 24 ордеров на обыск и изъятие и осуществив 8 арестов.

• Кто стоял за этой операцией?
  Группа была связана с Глайдсоном Акáцио дос Сантосом, известным как “Фараон Биткойна”, который ранее возглавлял крупную инвестиционную пирамиду, Gas Consultoria.

• Сколько денег отмывала группа?
  Операция, как сообщается, обработала почти $500 миллионов, используя криптовалюту и подставные компании для сокрытия своей деятельности.

• Что означает эта операция в отношении преступлений с криптовалютой в Бразилии?
  Операция Криптостирка подчеркивает продолжающуюся проблему преступлений, связанных с криптовалютой, в Бразилии, с возрастающим вниманием правоохранительных органов на фоне планируемого вступления в силу нового регуляторного формата в 2026 году.