Объем конфискованных криптовалют в Бразилии в 2025 году взлетел на 600 % до 14 миллионов долларов

В Бразилии отмечен значительный рост конфискаций незаконных криптовалют

Бразилия, одна из крупнейших криптовалютных экономик в мире, ужесточила надзор за преступлениями, связанными с криптовалютами, что привело к изъятию больших объемов цифровых активов, использовавшихся в незаконных целях.

Согласно данным, собранным Valor Econômico, в связи с преступлениями было изъято криптовалюты на сумму более 71 млн реалов (почти 14 млн долларов), что в 6 раз превышает показатель 2024 года.

В прошлом году всплыли два громких дела, в обоих из которых Федеральная полиция изъяла биткойны и привязанные к доллару стейблкоины. Первое дело связано с хакерской атакой, направленной на банковскую систему, в ходе которой Pix и криптовалюты использовались в качестве канала вывода части похищенных 180 миллионов долларов.

Во втором деле была разоблачена организация, отмывавшая сотни миллионов, связанных с так называемым бразильским «биткойн-фараоном» Глайдсоном Акасио дос Санто, который управлял одной из крупнейших криптовалютных финансовых пирамид в Бразилии через Gas Consultoria, инвестиционную платформу по криптовалютам.

Сообщается, что криптовалюту для отмывания денег используют и другие преступные группировки, в том числе «Primeiro Comando da Capital» (PCC) и «Comando Vermelho» (CV). Основной способ использования криптовалюты для этих групп — отправка денежных переводов через альтернативные цифровые сети и сокрытие происхождения этих средств от бразильских властей.

Тем не менее, даже несмотря на резкий рост этого числа, оно по-прежнему остается относительно низким. За тот же период в Бразилии в обращении находилось 505 млрд реалов ($100 млрд) в криптовалюте, при этом отсутствовал какой-либо ориентир, позволяющий определить, были ли какие-либо из этих средств использованы в преступных целях.

Коммерческий директор Chainalysis Дрей Диас заявил, что бразильская система по-прежнему сталкивается с проблемами при расследовании дел, связанных с цифровыми активами. Это создает трудности при выявлении кошельков, причастных к этим делам. «Секретность, окружающая расследования по данному вопросу, также затрудняет эту работу», — заключил он.

В прошлом году Центральный банк Бразилии издал Постановление BCB 520, которое ужесточило требования к поставщикам услуг в сфере виртуальных активов в отношении мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.