Нигерия утверждает, что Binance содействует финансированию терроризма и похищений людей

Binance сталкивается с увеличением юридических проблем в Нигерии

До того, как правительство Нигерии начало кампанию против Binance, банды похитителей и террористов направляли незаконные средства через эту криптовалютную биржу, недавно заявил министр информации Альхаджи Мохаммед Идрис. Идрис сказал, что это оставило правительству Нигерии единственный вариант – принять меры против Binance.

Комментарии министра появились через несколько дней после его отказа от утверждений, что правительство Нигерии вымогало криптовалютную биржу. В комментариях, опубликованных на Semafor, Идрис также опроверг утверждения, что правительство возлагает ответственность на Binance за обесценивание местной валюты. Однако в отчете Semafor цитируется, что Идрис заявил, что Binance способствовала снижению найры.

В результате, правительство Нигерии приняло несколько мер, нацеленных на Binance, включая возбуждение иска на 81 миллиард долларов против биржи. Также были предъявлены обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов против Binance.

Когда правительство Нигерии изначально приняло меры против Binance, также был задержан Тигран Гамбарян, глава службы безопасности криптовалютной биржи. Пролонгированное задержание Гамбаряна вызвало обвинения в том, что правительство Нигерии использует это, чтобы вынудить Binance заплатить взятку в 150 миллионов долларов. После нескольких месяцев в заключении Гамбарян был в конечном итоге освобожден по медицинским основаниям, завершив спор, который угрожал отношениям между США и Нигерией.

Однако после того, как Гамбарян повторил обвинения в взяточничестве во время интервью с американским изданием, правительство Нигерии обвинило сотрудника Binance во лжи. Через несколько дней Binance было вручено повестка по делу о миллиардном иске. Последнее обвинение, связывающее Binance с терроризмом и похищениями, добавляет к его растущим юридическим проблемам в стране с крупнейшим крипторынком в Африке.

В процессе построения дела, что Binance использовалась террористами и похитителями, Идрис сказал:

“Если вы видите поток финансирования между кем-то, кто якобы занимается финансовыми транзакциями в вашей стране, и людьми, замешанными в актах дестабилизации, это, безусловно, вызовет интерес.”