В иске, в котором в качестве ответчиков фигурируют бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс и бывший технический директор Сэмюэл Рид, утверждается, что биржа осуществляла мошенническую схему через инсайдерский отдел, возглавляемый руководителем отдела развития бизнеса Грегори Дуайером, с целью ведения торговли против интересов своих пользователей.
Незаконное использование личных данных: в иске утверждается, что BitMEX использовала «божественный доступ» для принудительной ликвидации позиций клиентов
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
Основные выводы
- BitMEX и её основатели сталкиваются с иском в суде штата Нью-Йорк, в котором биржу обвиняют в манипулировании сделками с целью хищения залогового обеспечения.
- Истцы утверждают, что BitMEX использовала блокировку серверов и секретные инсайдерские счета, чтобы намеренно вынуждать пользователей к ликвидации позиций.
- В иске запрашивается придание делу статуса коллективного иска и взыскание более 600 BTC, утраченных в результате этих принудительных ликвидаций.
BitMEX обвиняется в торговле против интересов своих пользователей в новом иске
BitMEX, криптовалютная биржа, недавно объявившая о прекращении деятельности к 23 сентября, стала фигурантом судебного иска в Южном округе Нью-Йорка по обвинению в мошеннических торговых практиках.
В иске, поданном в четверг компанией BKX Services — корпорацией из Невады, осуществляющей деятельность в Нью-Йорке, — и Дэвидом Намдаром, утверждается, что биржа манипулировала торговлей криптовалютными деривативами в ущерб своим клиентам с целью захвата их залогового обеспечения.
В качестве ответчиков также указаны Артур Хейс, соучредитель и бывший генеральный директор; Сэмюэл Рид, соучредитель и бывший технический директор; Бенджамин Дело, соучредитель; и Грегори Дуайер, бывший руководитель отдела развития бизнеса.
Истцы обвиняют BitMEX в управлении отделом инсайдерской торговли, которым в течение 2018 года в основном руководил Грегори Дуайер и который использовал так называемый «божественный доступ» к частным данным клиентов для совершения сделок в ущерб пользователям биржи. BitMEX якобы использовала одноразовые аккаунты для размещения стратегических сделок и вызова массовой ликвидации позиций.
В иске подчеркивается, что BitMEX намеренно блокировала доступ к своим серверам в периоды волатильности рынка и сохраняла инсайдерский доступ для манипулирования и размещения сделок, в то время как клиенты, лишенные доступа, не могли скорректировать свое обеспечение или изменить свои позиции.
В обвинениях также указывается, что в то время механизм ликвидации BitMEX изымал 100 % залога клиентов, даже если убытки достигали лишь 50 % внесенных средств, направляя прибыль в страховой фонд, который мог быть опустошен в интересах биржи.
BKX Services и Намдар добиваются признания иска коллективным и возмещения в натуральной форме более 600 BTC, утраченных в результате принудительных ликвидаций, осуществленных биржей, а также компенсации убытков за действия BitMEX и возмещения судебных издержек и расходов.
В январе 2025 года BitMEX урегулировала дело о нарушениях Закона о банковской тайне (BSA), согласившись выплатить 100 миллионов долларов в виде штрафов после того, как Министерство юстиции США подчеркнуло, что компания умышленно не «установила, не внедрила и не поддерживала адекватную программу по борьбе с отмыванием денег».
Эта статья была переведена с английского языка с помощью искусственного интеллекта. Оригинальная версия на английском языке является авторитетным источником; автоматические переводы могут содержать неточности, особенно в юридической и нормативной терминологии.
