Мужчина получил 20 лет тюремного заключения в деле о легализации денег с помощью криптовалюты

Мужчина из Род-Айленда признал вину в деле об отмывании 25 миллионов долларов через криптовалюту

Офис окружного прокурора США по округу Массачусетс объявил в среду, что Агустин Вилла, житель Род-Айленда, признал вину в сговоре с целью отмывания денег, используя криптовалюту, в связи с международным наркотрафиком.

Вилла, 61 год, работал курьером для сложной преступной организации под руководством Цзинь Хуа Чжана, базировавшейся на Статен-Айленде, Нью-Йорк. Эта сеть, которая стала известной в Бостоне в 2021 году, отмыла более 25 миллионов долларов от наркопродаж и незаконного бизнеса. В объявлении говорится, что 26 мая 2022 года Вилла доставил более 75 000 долларов наличными сотрудничающему свидетелю, добавляя:

Эти средства были конвертированы в тезер, тип криптовалюты, и переведены Чжану, лидеру организации, за вычетом комиссии.

“Средства были отслежены от организации Чжана до Гонконга и других мест в Китае, Индии, Камбодже и Бразилии, среди прочих, а также наличные и криптовалюта на счетах, связанных с Чжаном, были изъяты в конце этого расследования,” – отмечается в объявлении.

В ходе расследования в итоге были изъяты наличные и криптовалюта со счетов, связанных с организацией Чжана.

Вилла сталкивается с серьезными юридическими последствиями, как отмечено в прокуратуре:

Обвинение в сговоре с целью отмывания денег предусматривает наказание до 20 лет тюрьмы, до трех лет под надзором после освобождения и штраф до 500 000 долларов или в два раза больше суммы, с которой были связаны действия, в зависимости от того, что больше.

Считаете ли вы, что Вилла должен провести в тюрьме 20 лет за свою роль в этом деле об отмывании денег через криптовалюту? Поделитесь вашим мнением в комментариях ниже.