DRUG TRAFFICKING
10 окт. 2024 г.
Техасская наркосеть осуждена за отмывание $50K ежемесячно в криптовалюте
Шесть членов техасской наркогруппировки были приговорены за их участие в операции с наркотиками на темной стороне интернета, в ходе которой отмывалось до $50,000 в месяц в криптовалюте.
читать далее
5 окт. 2024 г.
Житель Нью-Йорка признал свою вину в деле об отмывании денег на $25 миллионов с использованием криптовалюты
29 авг. 2024 г.
Дуров не знает о французском ордере на арест — Макрон отрицает осведомленность о визите Дурова
24 авг. 2024 г.
Генеральный директор Telegram Павел Дуров арестован во Франции: цена TON рухнула
23 авг. 2024 г.
Мужчина получил 20 лет тюремного заключения в деле о легализации денег с помощью криптовалюты
28 мая 2024 г.
Американское жюри признало виновными двух человек в схеме по продаже наркотиков через темный веб на сумму 8 миллионов долларов, связанной с криптовалютой
21 мая 2024 г.
Минюст захватил предполагаемого «архитектора» темного рынка Incognito
7 мая 2024 г.
Член семьи Cartier обвинен в использовании USDT для отмывания сотен миллионов долларов от торговли наркотиками