Министерство юстиции США (DOJ) инициировало пилотную программу наград для корпоративных информаторов, чтобы стимулировать сообщения о корпоративных преступлениях. Эта трехлетняя программа нацелена на финансовые институты, включая криптовалютные компании, для повышения эффективности выявления и судебного преследования корпоративных преступлений. Информаторы, предоставляющие непубличную информацию, приведшую к конфискациям свыше 1 миллиона долларов, имеют право на получение наград.
Министерство юстиции запускает программу наград для информаторов, чтобы бороться с преступлениями в сфере криптовалют
Эта статья была опубликована более года назад. Некоторая информация может быть неактуальной.
АВТОР
ПОДЕЛИТЬСЯ
DOJ запускает пилотную программу наград для корпоративных информаторов
Министерство юстиции США (DOJ) запустило пилотную программу наград для корпоративных информаторов, чтобы стимулировать сообщения о корпоративных преступлениях, с особым вниманием к финансовым институтам, включая криптовалютные компании.
Эта трехлетняя инициатива, которая стартовала 1 августа, направлена на заполнение пробелов, оставленных другими программами для информаторов, и повышение способности DOJ выявлять и преследовать корпоративные преступления. Информаторы, предоставляющие оригинальную, непубличную информацию, приведшую к конфискациям свыше 1 миллиона долларов, имеют право на получение наград. DOJ объяснило:
В рамках этой пилотной программы информатор, предоставляющий Уголовному отделу оригинальную и правдивую информацию о корпоративном недобросовестном поведении, в результате чего произошла успешная конфискация, может иметь право на получение награды.
К допустимым нарушениям относятся отмывание денег, иностранная коррупция, внутреннее взяточничество и мошенничество в сфере здравоохранения. Программой управляет отдел по борьбе с отмыванием денег и возвращению активов Уголовного отдела, подчеркивая важность разработки мощных корпоративных программ соблюдения.
Чтобы иметь право на получение награды, информаторы должны добровольно предоставлять правдивую и полную информацию и полностью сотрудничать с расследованиями DOJ. Компании, добровольно самостоятельно сообщающие о преступлениях в течение 120 дней после внутреннего отчета информатора, могут воспользоваться презумпцией отказа в соответствии с политикой по корпоративному принуждению и добровольному самораскрытию, если они действуют до того, как с ними свяжется DOJ.
Награды рассчитываются на основе чистой выручки от конфискованных активов, с произвольно установленным пределом до 30% для первых 100 миллионов долларов. DOJ заявило, что его Уголовный отдел будет рассматривать заявления информаторов и консультироваться с ФБР о том, следует ли начать расследование, отмечая:
Если в результате расследования и судебного преследования будет произведена конфискация на сумму свыше 1 миллиона долларов, информатор может иметь право, по усмотрению DOJ, на получение денежной награды, при условии выполнения определенных критериев допустимости.
Что вы думаете о новой инициативе DOJ по информаторам? Поделитесь своим мнением в комментариях ниже.
