Криптофирма приговорена за манипуляцию токенами с использованием AI после спецоперации под прикрытием от Министерства юстиции США

Секретная операция Минюста раскрывает мошеннические операции с криптовалютой, используя AI-токен в качестве приманки

Министерство юстиции США (DOJ) объявило 2 апреля, что CLS Global FZC LLC, компания по финансовым услугам в сфере криптовалюты, штаб-квартира которой находится в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ), была осуждена в федеральном суде за её участие в обманных тактиках торговли цифровыми активами. Компания признала себя виновной в заговоре с целью манипулирования рынком и мошенничества с использованием электронных средств связи после операции под прикрытием, организованной федеральными агентами. Министерство юстиции пояснило, что в рамках приговора:

CLS Global обязана выплатить правительству всего $428,059, что включает штраф и изъятую криптовалюту.

“Суд также приговорил CLS Global к сроку испытательного срока на три года, в течение которого CLS Global запрещено участвовать в криптовалютных рынках США,” отметил Минюст.

Осуждение вытекает из расследования под прикрытием, которое использовало фиктивный проект криптовалюты, NexFundAI, для выявления незаконной торговой активности. Выдавая себя за реальный стартап, федеральные агенты разработали веб-сайт и выпустили токен на бирже Uniswap, затем обратились к CLS Global за услугами по продвижению торговли. Компания согласилась, используя варш-трейдинг для имитации спроса.

По данным Минюста:

CLS Global согласилась предоставить маркетмейкерские услуги для токена NexFundAI, которые включали ‘варш-трейдинг’, чтобы мошенническим путем привлечь инвесторов к покупке токена.

Во время записанных видеозвонков в середине 2024 года представитель CLS Global описал, как алгоритм компании будет выполнять сделки с самим собой через несколько кошельков, чтобы создать впечатление легитимной рыночной активности. Сотрудник добавил, что эту стратегию трудно отследить и она использовалась для многочисленных клиентов.

Помимо уголовного дела, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подала отдельный гражданский иск о нарушениях законодательства о ценных бумагах. В рамках условий обоих разрешений CLS Global должна соблюдать строгие запреты на обслуживание клиентов, находящихся в США, или на деятельность на любых внутренних рынках цифровых активов, и будет обязана ежегодно подтверждать своё соблюдение этих требований.