Криптовалютная биржа Bitmex признает вину в нарушении Закона о банковской тайне и неудачах в сфере противодействия отмыванию денег

Bitmex признаёт себя виновной в нарушении Закона о банковской тайне

Министерство юстиции США (DOJ) в среду объявило, что компания HDR Global Trading Ltd., также известная как биткойн-биржа Mercantile Exchange или Bitmex, признала вину в «нарушении Закона о банковской тайне за умышленное невыполнение требований по созданию, внедрению и поддержанию адекватной программы противодействия отмыванию денег (AML)».

Прокурор США Дэмиан Уильямс пояснил, что основатели Bitmex признали в федеральном суде, что компания работала без значимой программы AML, подчеркивая, что это позволило криптоплатформе стать “средством для масштабного отмывания денег и схем обхода санкций, что представляет серьезную угрозу целостности финансовой системы”.

Основанная в 2014 году Артуром Хейесом, Бенджамином Дело и Сэмюэлем Рид, криптобиржа и платформа для торговли деривативами Bitmex имела значительное присутствие в США и была обязана зарегистрироваться в Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и поддерживать программу AML. Однако, единственным требованием для доступа был электронный адрес, что свидетельствует о пренебрежении к важному протоколу «знай своего клиента» (KYC), подчеркнул Департамент юстиции. DOJ уточнил:

HDR Global Trading Limited, юридическое лицо, зарегистрированное в Республике Сейшельские Острова, признало себя виновным в одном эпизоде нарушения Закона о банковской тайне, за что предусмотрено максимальное наказание в виде пяти лет тюрьмы и штрафа.

Это признание следует за предыдущими судебными разбирательствами в 2021 году, касающимися деятельности биржи. Bitmex заключил мировые соглашения с американскими регуляторами в том же году, согласившись выплатить 100 миллионов долларов. В 2022 году три основателя признали себя виновными по обвинениям США и каждый согласился на штраф в размере 10 миллионов долларов.

В ответ на решение DOJ предъявить HDR Global Trading Ltd. обвинение за нарушение Закона о банковской тайне, как было объявлено в среду, Bitmex выпустил заявление, отмечая, что это обвинение не влияет на его операции, подчеркивая:

Обвинение по BSA – это старые новости – это то же самое обвинение, которое было предъявлено нашим основателям в 2020 году в связи с деятельностью Bitmex до сентября 2020 года. Мы приняли обвинение по BSA и будем добиваться ускоренного слушания по приговору.

Кроме того, компания добавила, что «не должно быть наложено дополнительного штрафа, учитывая значительные суммы, уже уплаченные нашими основателями по обвинениям BSA, предъявленным им, а также по нашим урегулированиям с CFTC и FinCEN [Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями] в 2021 году, без признания/отрицания вины».

Каковы ваши мысли о признании вины Bitmex и последствиях для криптоиндустрии? Поделитесь своим мнением в разделе комментариев ниже.