FINCEN
12 июл. 2024 г.
Криптовалютная биржа Bitmex признает вину в нарушении Закона о банковской тайне и неудачах в сфере противодействия отмыванию денег
Bitmex признал вину в нарушении Закона о банковской тайне, не сумев поддерживать адекватную программу по борьбе с отмыванием денег (AML).
читать далее
16 мая 2024 г.
Предупреждение законодателей: Незаконная интерпретация Минюста угрожает инновациям в сфере биткойн и криптовалют
11 мая 2024 г.
В Палату представителей США внесен законопроект о борьбе с крипто-миксерами и сохранении целостности блокчейна
28 апр. 2024 г.
FBI предупреждает об использовании незарегистрированных криптовалютных денежных переводных сервисов
15 февр. 2024 г.
FinCEN обнаруживает увеличение участия криптовалют в торговле людьми
31 янв. 2024 г.
Руководители Polygon Labs намечают регуляторную структуру для борьбы с незаконной деятельностью в DeFi
25 янв. 2024 г.
Кошелек Samourai, Strike и другие призывают FinCEN отозвать предложенные правила, связанные с микшированием криптовалют