Камбоджа выдаёт миллиардера Чен Чжи Китаю по обвинению в криптовалютном мошенничестве на миллиард долларов

Важный прорыв в расследовании международного криптовалютного мошенничества

Камбоджийские власти объявили 7 января, что экстрадировали миллиардера-бизнесмена Чена Чжи в Китай. 37-летний магнат обвиняется в организации глобальной мошеннической схемы с криптовалютами, подкрепленной темной сетью принудительного труда и торговли людьми.

Чен Чжи, глава известной Prince Group, был арестован 6 января вместе с двумя другими гражданами Китая, Сюй Цзи Ляня и Шао Цзи Хуэем. Аресты последовали за многомесячным совместным расследованием операции, которую американские прокуроры описывают как одно из крупнейших финансовых преступлений в истории.

Читать далее: Правительство США возможно тихо конфисковало еще $2.4 миллиардов в биткойнах, связанных с майнинговым пулом Lubian

Согласно сообщению BBC, обвинения против Чена Чжи в американских обвинительных актах варьируются от обмана жертв по всему миру на миллиарды долларов в криптовалюте до управления “фабриками мошенничества” в Камбодже, где принудительно трудящиеся совершали мошенничества. Миллиардер также обвиняется в отмывании незаконных доходов через сложную сеть легитимно выглядящих предприятий под эгидой Prince Group.

Экстрадиция Чена Чжи произошла спустя несколько месяцев после того, как Министерство финансов США изъяло около $14 миллиардов в биткойнах, связанных с миллиардером. Правительство Великобритании последовало примеру, введя санкции против Prince Group.

Передача Чена Чжи китайским властям состоялась более чем через 10 лет после того, как он отказался от китайского гражданства в пользу камбоджийского. С поддержкой камбоджийской знати Чен Чжи, как сообщается, обладал огромной экономической мощью в Пномпене через разнообразный портфель Prince Group.

Однако королевский указ, лишающий его камбоджийского гражданства в конце 2025 года, расчистил юридический путь для его экстрадиции. Хотя Prince Group ранее отрицала участие в незаконной деятельности, местонахождение миллиардера оставалось неизвестным с момента его обвинения в США до ареста на этой неделе.

Экстрадиция Чена Чжи подчеркивает растущий региональный кризис в Юго-Восточной Азии. Обманные схемы “свинарника” предполагают, что мошенники оказывают доверие к жертвам с течением времени, прежде чем убедить их вложить средства в фиктивные криптоплатформы.

Эти операции часто располагаются в охраняемых комплексах — особенно в Камбодже, Мьянме и Лаосе — где тысячи людей из Азии удерживаются против их воли и вынуждены трудиться 12-18-часовые смены под угрозой насилия.

Решение экстрадировать Чена Чжи в Китай, а не в Соединенные Штаты, ознаменовало значительное дипломатическое развитие. Остается неизвестно, как китайские власти будут координировать свои действия с американскими следователями, учитывая огромные размеры изъятия биткойнов, находящихся в настоящее время в распоряжении правительства США.

Министерство внутренних дел Камбоджи не раскрыло конкретное место, где Чен Чжи содержался до его передачи китайским чиновникам.

FAQ ❓

• Кто такой Чен Чжи? Он камбоджийско-китайский магнат и глава Prince Group, экстрадированный в Китай.
• Почему его арестовали? Власти обвиняют его в проведении глобальных крипто-мошенничеств, связанных с принудительным трудом в Камбодже.
• Какие международные действия последовали? Американские власти изъяли $14 миллиардов в биткойнах, а Великобритания ввела санкции против Prince Group.
• Почему это важно для региона? Его дело подчеркивает всплеск схем “свинарников” и сети торговли людьми в Юго-Восточной Азии.